Справа № 464/9258/15-к
пр.№ 1-кс/464/2310/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.11.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, -
24.11.2015 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Сихівського району м. Львова клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що 21.09.2015 в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що невідома особа, шляхом обману та використовуючи електрообчислювальну техніку, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок ФОП " ОСОБА_5 ", чим завдала матеріальної шкоди. Як вбачається з рапорту начальника ВБК ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_6 , в ході проведення розшукових дій з метою розкриття даного кримінального правопорушення встановлено, що 18.09.2015 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома траншами, а саме: перший -сумою 73826,12 грн., та другий - сумою 75754, 83 грн. було перераховано кошти, на рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зважаючи на вищевказане, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме точної адреси місця зняття коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу та осіб які, зняли грошові кошти, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування вищезазначеного рахунку, з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, та повних даних про транзакції в період з 10.09.2015 і по 30.09.2015. Слідчий зазначає, що вказані документи та інформація, мають суттєве значення самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином - електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження №12015140070002611 заява ОСОБА_4 подана 21.09.2015 року в Сихівський РВ, про те, що невідома особа, шляхом обману та використовуючи електрообчислювальну техніку, здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 », чим завдала матеріальної шкоди, зареєстрована в ЄРДР 21.09.2015 року з правовою кваліфікацією - ст. 190 ч. 4 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, оригіналів платіжних доручень, чеків на зняття готівки, повних даних про трансакції в часу з 10.09.2015 по 30.09.2015 та документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків для здійснення їх виїмки.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: