Номер провадження 1-кс/754/248/14
Справа № 754/2251/14-к
Іменем України
12.02.2014 Деснянський районний суд м. Києва
Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №32013110070000019 від 19.01.2013 р. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей в кримінальному провадженні №32013110070000019 від 19.01.2013р. відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.1, 209 ч.3, 222 ч.2, 191 ч.5 КК України.
Клопотання мотивує наступним.
Під час досудового розслідування встановлено, що 27.02.2008р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір кредитної лінії № НОМЕР_2 , згідно якого була відкрита відновлювальна кредитна лінія з лімітом кредитування 5 500 000,00 євро строком до лютого 2011 року для поповнення оборотних коштів із сплатою річних процентів за користування кредитом, яка встановлюється банком. 10.06.2010р. внесено зміни до кредитного та іпотечного договору, згідно яких дії договору та кредитної лінії продовжується до жовтня 2013 року.
Також встановлено, що згідно документів, поданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє задекларувало, що кредитні кошти будуть направленні в адреси наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в адреси фізичних осіб.
Під час вивчення документів виявлено невідповідність реального використання кредитних коштів тому, що було офіційно задекларовано перед банком до отримання кредиту.
В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідження витрачених кредитних коштів, внесення їх на розрахункові рахунки підприємства та відображення таких операцій в звітності підприємства, адже заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором кредиту №10/08 станом на 04.12.2013р. складає 2 705 496,04 євро.
Також, стало відомо, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав за викладених в ньому обставин. Просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Так, судом встановлено, що в провадженні слідчого ОСОБА_3 . СВ відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013110070000019 від 19.01.2013р., відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.1, 209 ч.3, 222 ч.2, 191 ч.5 КК України.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ст.ст.212 ч.1, 209 ч.3, 222 ч.2, 191 ч.5 КК України. Оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання, встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти, встановлення довірених осіб, які мали право користуватись даним рахунком, встановлення подальшого руху коштів та кінцевих їх отримувачів, забезпечення в подальшому проведення документальної перевірки, використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні № 32013110070000019 від 19.01.2013р. в їх сукупності, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі їх відсутності - завірених копій, та надання розпорядження на їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 )
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 32013110070000019 від 19.01.2013р задовольнити.
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі їх відсутності - завірених копій, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису власника рахунку; осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; документів, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_4 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2005 року по 06.02.2014 року (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку)
Надати розпорядження (дозвіл) на вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 , який належить Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2014 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1