Справа № 464/9176/15-к
пр.№ 1-кс/464/2285/15
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.11.2015 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , у зв'язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно - розшукової діяльності, досудового розслідування органами фіскальної служби та підтримання державного обвинувачення управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про надання йому або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.10.2013 по 01.12.2014; вилучити завірені копії перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 01.10.2013 по 01.12.2014 р. Виконання ухвали суду просить покласти на юридичну особу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015140240001209 від 04.09.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190, ст.219 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинено шахрайство по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2200000грн. Крім цього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшла заява директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 з приводу вчинення ОСОБА_7 , умисних дій, які могли довести ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банкрутства, в наслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2200000 грн. З матеріалів, які стали підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР вбачається, що 28.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір поставки сільськогосподарської продукції №28-10-13К, за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяло на себе зобов'язання у строк до 20.12.2013 передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2000 (дві) тисячі тон кукурудзи 3-го класу, урожаю 2013 року. 30.10.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок-фактуру №АГ-0000112 на оплату 2 220 000,00 грн., в якості оплати за 2000 тон кукурудзи. В цей же день ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 , платіжними дорученнями №696, №697 вищевказану суму. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.01.2013 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір фінансової допомоги на зворотній основі №КП-005 на суму 20 000 000,00 (двадцять) млн. грн., на підставі якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_8 , відкритий в Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Львові, № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_9 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 4 935 120,00 грн. (чотири мільйона дев'ятсот тридцять п'ять тисяч сто двадцять гривень). Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїх договірних зобов'язань перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало, а 25.03.2014 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято рішення про припинення товариства шляхом його ліквідації. Отже, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2013 році надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в загальній сумі 7155120,00 грн., для проведення господарської діяльності, однак останні були не використані, та виведені з рахунків, так як 04.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скерувало до Господарського суду Львівської області заяву про порушення справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порядку передбаченому ст. 95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок, дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задоволити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з'явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , або слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.10.2013 по 01.12.2014;
- вилучити завірені копії перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період 01.10.2013 по 01.12.2014р.
Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1