Справа№751/10377/15-к
Провадження №1-кс/751/2474/15
м.Чернігів 04 листопада 2015 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та проведення їх виїмки , -
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 32015270000000063 від 28.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212 КК України.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а також можливості їх вилучення , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав .
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи належним чином повідомлений .
Клопотань про відкладання розгляду справи до суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки вказані документи можуть бути використані, як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України ,-
Ухвалив:
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
• документів юридичної справи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з дати відкриття по дату закриття рахунків,
• руху грошових коштів по рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито для СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з дати відкриття по дату закриття рахунків (у паперовому та електронному вигляді),
• первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з дати відкриття по дату закриття рахунків,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1