17.11.15р. Справа № 904/2301/15
За скаргою: приватного акціонерного товариства "Геркулес", м. Краматорськ Донецької області
на дії (бездіяльність) відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України в особі головного державного виконавця Нещадима І.С.
у справі:
за позовом публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ
до відповідача-1: товариства з обмежено відповідальністю "Альфа-Лекс", м. Павлоград Дніпропетровської області та
до відповідача-2: приватного акціонерного товариства "Геркулес", м. Краматорськ Донецької області
за участю третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика", м. Краматорськ Донецької області
про стягнення 3 691 019,32 доларів США, що еквівалентно 80 354 896,87 грн.
та за зустрічним позовом приватного акціонерного товариства "Геркулес", м. Краматорськ Донецької області
до відповідача-1: публічного акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро", м. Київ
відповідача-2: товариства з обмеженою відповідальністю "Балтика", м. Краматорськ Донецької області
про визнання припиненою з 26.12.2013 поруку, що виникла на підставі договору поруки №300611-П/1 від 30.06.2011 р., укладеного між ПАТ "Банк Кредит Дніпро", ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Балтика"
Суддя Забарющий М.І.
Секретар судового засідання Левицька К.Ю.
Представники:
від позивача (стягувача): Левченко Ю.В. - за дов. № 592 від 05.10.15 р.;
від відповідача-2 (боржника): не з'явився;
від Департаменту ДВС: Кузьмина І.С. - за дов. № 20-22/139 від
Приватне акціонерне товариство "Геркулес", м. Краматорськ Донецької області звернулося до господарського суду Дніпропетровської області зі скаргою на дії державного виконавчої служби та просить суд: визнати незаконною бездіяльність відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, яка виявилась у ненадсиланні банківським установам постанови від 07.08.2015 року про закінчення виконавчого провадження № 47644372 і постанови від 14.09.2015 року про закінчення виконавчого провадження № 48054455 та у незнятті арешту рухомого майна. Також, заявник просить суд внести окрему ухвал щодо порушення законності головним державним виконавцем Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Нещадимом Іваном Сергійовичем та надіслати прокурору повідомлення для перевірки наявності/відсутності ознак кримінального правопорушення в діях службових осіб даного відділу ДВС.
ПАТ "Банк Кредит Дніпро", м. Київ заявив суду, що скарга ПАТ "Геркулес", м. Краматорськ Донецької області безпідставна, оскільки 14.09.2015 року відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України була винесена постанова про закінчення виконавчого провадження № 48054455.
Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - ВПВР) вважає скаргу необґрунтованою тому, що: державний виконавець здійснив всі необхідні дії щодо повідомлення відповідних банківських установ про зняття арешту з рахунків відповідача за виконавчими провадженнями ВП № 47644372 та ВП № 48054455; арешт з рухомого майна відповідача був знятий ВПВР, про що свідчить витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 17.09.2015 року.
Дослідивши матеріали скарги, виконавчих проваджень наданих ВПВР, та вислухавши пояснення учасників розгляду скарги суд встановив:
ВПВР 25.05.2015 року виніс постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 47644372, за якою до примусового виконання був наданий наказ господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2301/15 від 13.05.2015 року. Постановою про арешт коштів та інших цінностей боржника, що знаходяться на рахунках і вкладах чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах від 25.05.2015 року у ВП № 47644372 ВПВР наклав арешт на кошти відповідача (боржника), які містяться на рахунках в банках: публічне акціонерне товариство "ОТП Банк", публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна", публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", публічне акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро", філія "Донецьке регіональне управління" публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Донецьку, публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Південний", публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України".
Крім того, ВПВР арештувало кошти ПАТ "Геркулес" і постановою у ВП № 47644372 від 24.06.2015 року. ВПВР 07.08.2015 року виніс постанову про закінчення виконавчого провадження ВП № 47644372.
Скаржник зазначає, що ВПВР не надіслав всім банківським установам постанову про закінчення виконавчого провадження від 07.08.2015 року, тоді як у ній зазначено про припинення чинності арешту (його зняття), в т.ч. і рахунків відповідача в установах банків. ВПВР не надало суду доказів відсилки цієї постанови усім банкам, у яких були арештовані рахунки, на яких були (чи мали бути) кошти боржника - книга реєстрації вихідної кореспонденції не містить таких записів (ч. 2 ст. 60 Закону України "Про виконавче провадження"). Тому суд задовольняє вимоги скаржника, викладені у п. 2 його скарги.
ВПВР 07.08.2015 року виніс постанову про відкриття виконавчого провадження ВП № 48054455 з примусового виконання наказу господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/2301/15. ВПВР 01.09.2015 року виніс постанову про арешт коштів боржника у ВП № 48054455, якою арештував рахунки боржника в установах банків: публічне акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", публічне акціонерне товариство "Діамантбанк", публічне акціонерне товариство "Банк Альянс", публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк", публічне акціонерне товариство "Альфа-Банк", публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України", публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Південний", публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль", філія публічного акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" в м. Донецьку, філія "Донецьке регіональне управління публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК", публічне акціонерне товариство "Банк Кредит Дніпро", публічне акціонерне товариство "ОТП Банк", публічне акціонерне товариство "Банк Петрокоммерц-Україна". Постановою від 14.09.2015 року було закінчено виконавче провадження ВП № 48054455 і знято арешт з рахунків скаржника у відповідних банках. Боржник стверджує, що ВПВР не надіслало всім банкам, у яких його рахунки були арештовані, постанову про закінчення виконавчого провадження від 14.09.2015 року. ВПВР не надало суду доказів відсилки цієї постанови всім банкам, пойменованим у постанові про арешт коштів боржника від 01.09.2015 року - книга реєстрації вихідної кореспонденції не містить таких даних (ч. 2 ст. 60 Закону України "Про виконавче провадження"). Зважаючи на викладене, суд задовольняє вимоги скаржника, викладені у п. 3 його скарги.
Вимоги скаржника, викладені у п. 4 скарги, суд відхиляє тому, що: витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна станом на 17.09.2015 року містить запис про зняття арешту з рухомого майна; постанови ВПВР про закінчення виконавчого провадження від 07.08.2015 року та від 14.09.2015 року містять запис (п. 2) про припинення чинності арешту майна боржника.
Керуючись ст. ст. 25, 49, 60 Закону України "Про виконавче провадження", ст. 121-2 ГПК України суд -
Скаргу приватного акціонерного товариства "Геркулес", м. Краматорськ Донецької області задовольнити частково.
Визнати незаконною бездіяльність відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, яка виявилася у ненадсиланні банківським установам постанови від 07.08.2015 року про закінчення виконавчого провадження № 47644372.
Визнати незаконною бездіяльність відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, яка виявилася у ненадсиланні банківським установам постанови від 14.09.2015 року про закінчення виконавчого провадження № 48054455.
Відмовити у визнанні незаконною бездіяльності відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, яка виявилася у незнятті арешту рухомого майна.
Суддя М.І. Забарющий