18.11.2015 Справа №607/11489/15-к
Провадження № 1-кс/607/6863/2015
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210150000175 від 16 липня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 382 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 21 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 09 липня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 915,60 гривень - боргу, 1116,27 гривень - 20% річних, 1591 гривень - штрафу, 834,92 гривень - пені та 1720,50 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Крім цього, 17 травня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 01 жовтня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 79 510,92 гривень - боргу, 4 529,52 гривень - пені, 7 951,09 гривень - штрафу, 6 055,90 гривень - 20% річних та 2 100 гривень - в повернення сплаченого судового збору. Також, 21 листопада 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, яке набрало законної сили 11 лютого 2014 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 1 083 336,38 гривень - боргу, 108 333,64 гривень - штрафу, 54 610,81 гривень - пені, 73 013, 90 гривень - 20% річних, 26 386 гривень - судового збору.
Окрім цього, 10 квітня 2012 року між Державною спеціалізованою бюджетною установою Аграрний фонд та ФГ « ОСОБА_5 » укладено форвардний біржовий контракт № 237Ф на закупівлю Аграрним фондом зерна. Відповідно до умов контракту ФГ « ОСОБА_5 » зобов'язано було передати у власність ДСБУ Аграрний фонд пшеницю м'яку 3 класу у кількості 3 800 тонн загальною вартістю 6 840 000 гривень до 01 листопада 2012 року. На виконання умов укладеного контракту, 18 травня 2012 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунок ФГ « ОСОБА_5 » 3 420 000 гривень в якості авансового платежу. Однак ФГ « ОСОБА_5 », свої зобов'язання не виконало та не поставило для ІНФОРМАЦІЯ_2 товар визначений у контракті та не повернуло отриманий авансовий платіж. В подальшому, 05 квітня 2013 року господарський суд Тернопільської області виніс рішення, підписане 17 квітня 2013 року, про стягнення з ФГ « ОСОБА_5 » на користь Агарного фонду 1 625 377, 54 гривень - неповернутого авансового платежу, 34 734,10 гривень - три відсотки річних, 32 276,80 гривень - судового збору.
На даний час, вказані рішення господарського суду Тернопільської області службові особи ФГ « ОСОБА_5 » не виконують.
Вказані кримінальні правопорушення кваліфікуються за ч.1, 3 ст. 382 КК України, тобто умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили.
У ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » 03 травня 2015 року уклало кредитний договір із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 302.43198/FW 302.633., для укладення якого подало в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звіти про показники діяльності ФГ « ОСОБА_5 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв'язку із необхідністю проведення перевірки та почеркознавчої експертизи, в ході якої необхідно встановити чи не передало ФГ « ОСОБА_5 » в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно пшениці, що було заставлене по договору укладеному між ФГ « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також провести перевірку по даних фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_5 », поданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні кредиту та порівняти їх із даними, поданими в ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні форвардного біржового контракту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до кредитного договору № 302.43198/FW 302.633 від 03 травня 2012 року, укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх додаткових договорів до нього, матеріалів, на підставі яких укладено вказаний договір та додаткові договори до нього, а також до усіх матеріалів, що містяться у кредитній справі за договором № 302.43198/FW 302.633 від 03 травня 2012 року про отримання кредиту ФГ « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах, містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові працівників оперативного підрозділу ГУ Національної поліції в Тернопільській області, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - за їх допомогою можна встановити чи не передало ФГ « ОСОБА_5 » в заставу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно пшениці, що було заставлене по договору, укладеному між ФГ « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також провести перевірку по даних фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_5 », поданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при отриманні кредиту та порівняти їх із даними, поданими в ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні форвардного біржового контракту, а також є необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз з вказаними вище документами, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до кредитного договору № 302.43198/FW 302.633 від 03 травня 2012 року, укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх додаткових договорів до нього, матеріалів, на підставі яких укладено вказаний договір та додаткові договори до нього, а також до усіх матеріалів, що містяться у кредитній справі за договором № 302.43198/FW 302.633 від 03 травня 2012 року про отримання кредиту ФГ « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити оригінали вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1