Ухвала від 18.11.2015 по справі 607/12767/15-к

УХВАЛА

18.11.2015 Справа №607/12767/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів на підставі яких була знята з реєстрації сільськогосподарська техніка « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015210000000210 від 25 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У період з вересня 2014 року по лютий 2015 року колишнім керівництвом Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено основні засобу, чим спричинено матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація - розтрата чужого майна, що перебувало у віданні особи, передбачене ч.1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що працівниками служби безпеки агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була проведена перевірка щодо встановлення стану збереження основних засобів, і виявлено, що за короткий відрізок часу, а саме з вересня 2014 року по лютий 2015 року, майже вся сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, які були у придатному до використання стані, були продані на новостворені попереднім менеджментом компанії.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що понад 144 одиниці сільськогосподарської техніки та 510 одиниць легкових автомобілів, тягачів, напівпричепів, вантажно-пасажирських автомобілів, та інших основних засобів на загальну суму 180 343 173,03 (сто вісімдесят мільйонів гривень триста сорок три тисячі сто сімдесят три гривні 03 копійки) грн. в т.ч. ПДВ 30 057 195,50 (тридцять мільйонів п'ятдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 50 копійок) грн. були реалізовані на новостворені підприємства.

Автомобілі та сільськогосподарська техніка попередньо перебували на балансі компаній Агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого були зняті з обліку УДАІ УМВС України в Тернопільській області та перереєстровані на інші підприємства.

Встановлено, що із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 в один період часу реалізовані ряд транспортних засобів

Проведеним тимчасовим доступом до документів на підставі яких були зняті з обліку автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що зняття з обліку відбувалось на підставі виготовленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » довідки-рахунку.

Під час проведення тимчасового доступу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було вилучено ряд документів на підстав яких виготовлялись довідки-рахунки для зняття з обліку автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », окрім документів на підставі яких реалізовувалась сільського господарська техніка.

Зокрема, у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 знаходяться документи з приводу зняття з обліку сільськогосподарської техніки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

Мотопомпи WT40XK 2 DEд. НОМЕР_3 , р.WACJ-1120421

Паливозаправлювальна колонка "NOVA 2101.21SS" 22766

Трактор колісний John Deere, модель 8335R, 1RW8335RLCP055267, 2012 р.в.1RW8335RLCP0552671RW8335RLCP055267

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133108

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133109

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133110

Причіпна картоплепосадочна машина марки Grimme, модель GL38T28000035

Стрічковий елеватор Keulmac 600-65-NY-KN для транспортування картоплі20114332 011 433

Мобільна паливозаправлювальна колонка "NOVA TZK-300 м" 22974

Мобільна паливозаправлювальна колонка "NOVA TZK-300 м"2807

Паливозаправлювальна колонка "NOVA 2101.21SS"2874

Мобільна паливозаправлювальна колонка "NOVA TZK-300 м" 12801

Паливозаправлювальна колонка "NOVA 2101.21SS" 12795

Жатка для збирання сої Biso Soja-Flex249 890 045249 890 045

Трактор колісний John Deere, модель 8335R, 1RW8335RТBP054303, 2012 р.в.1RW8335RТBP0543031RW8335RТBP054303

Бульдозер D6 M XL3WN0283216059ВО

Колонка паливороздавальна NOVA-2101.21SS2766

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель DAEWOO D25S-3 FK-00251FK-00251

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель DAEWOO D25S-3 90-0444390-04443

Гідравлічна стріла тракторна ГСТ-1000110

Гідравлічна стріла тракторна ГСТ-1000113

Гідравлічна стріла тракторна ГСТ-1000116

Гідравлічна стріла тракторна ГСТ-1000117

Гідравлічна стріла тракторна ГСТ-1000119

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель DAEWOO D25S-3 KL - 01383KL - 01383

Лебедка трелевочная EGV 55 A 12025232473

Лебедка трелевочная EGV 55 A 22025232472

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MPE01405531WZ0732MPE0140553

Причіпний оприскувач

АДРЕСА_2 WZ0732MVE0140560

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MCE01405421WZ0732MCE0140542

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MEE01405331WZ0732MEE0140533

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MJE01405381WZ0732MJE0140538

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MTE01405351WZ0732MTE0140535

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133111

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133112

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133113

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MAE01405301WZ0732MAE0140530

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MHE01405321WZ0732MHE0140532

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MLE01405311WZ0732MLE0140531

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MTE01405491WZ0732MTE0140549

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133120

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133121

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133122

Причіпна 8 рядна картоплепосадочна машина марки Grimme, модель GL 86028500022

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MKE01405711WZ0732MKE0140571

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MTE01405661WZ0732MTE0140566

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MVE01405741WZ0732MVE0140574

Причіпний оприскувач John Deere, 732, с.н. 1WZ0732MЕE01405781WZ0732MЕE0140578

Кормозмішувач V-Mix-10 N Eko32400562810

Самохідний підйомник з робочою платформою Haulotte H15SDXCD100256

Самохідний підйомник колінчатого типу Haulotte HА15DX16083

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель FENWICK-H25D (Код товару 84272011)H2X392P00167

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель FENWICK-H25D-03 (Код товару 84272011) 1H2X351N00479

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель FENWICK-H25D-03 (Код товару 84272011) 2H2X351NO3937

Автонавантажувач з вилковим захватом, модель FENWICK-H25D-03-С (Код товару 84272011)H2X351K01459

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CCDC7557461H00612CCDC7557461H00612CCDC755746

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CCDC7557631H00612CCDC7557631H00612CCDC755763

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CEDC7557711H00612CEDC7557711H00612CEDC755771

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CJDC7557451H00612CJDC7557451H00612CJDC755745

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CLDC7557831H00612CLDC7557831H00612CLDC755783

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CPDC7557431H00612CPDC7557431H00612CPDC755743

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CTDC7557421H00612CTDC7557421H00612CTDC755742

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CTDC7557871H00612CTDC7557871H00612CCDC755787

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CVDC7557471H00612CVDC7557471H00612CVDC755747

Жниварка Жниварка кукурудзяна John Deere 612 C №1H00612CVDC7557501H00612CVDC7557501H00612CVBC755750

Зварювальний напівавтомат Mig 500RL11107571

Борона дискова John Deere 637 W 29 '3 с.н.1N00637XСС07456931N00637XСС07456931N00637XСС0745693

Причіп BODEX ND 1451 Шасі SU90333GHCSBU1451, 2012 р.вSU90333GHCSBU1451SU90333GHCSBU1451

Борона дискова John Deere 637 W 29 '3 с.н.1N00637XVС07456471N00637XVС07456471N00637XVС0745647

Дизель-генератор 5.5кВт 220-380Вт18010050

Дизель-генератор 5.5кВт 220-380Вт18010011

Дизель-генератор 5.5кВт 220-380Вт18010312

Гідравлічний роторний сніговідкидач OPTIMAL 2452 ІНФОРМАЦІЯ_8 13244041324404

Гідравлічний роторний сніговідкидач OPTIMAL 2452H 13244051324405

Колонка паливороздавальна "NOVA 2101.21SS", з зовнішнею системою ідентифікації1304

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500240095002400

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500240195002401

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500240295002402

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500240395002403

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500239695002396

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500239795002397

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500239895002398

Навісний чотирьохрядний гребенеутворювач фреза Grimme CF 75-4 9500239995002399

Навантажувач телескопічний MANITOU MLT 731 №1959316814106ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU MLT 731 №2059395414107ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU MLT 731 №2159318914108ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU ІНФОРМАЦІЯ_9 731 №2259317914103ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU ІНФОРМАЦІЯ_9 731 №2359316614104ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU ІНФОРМАЦІЯ_9 731 №2459239714109ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU ІНФОРМАЦІЯ_9 731 №2559315114102ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU ІНФОРМАЦІЯ_9 731 №2659396314100ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU ІНФОРМАЦІЯ_9 731 №2759318514105ВО

Навантажувач телескопічний MANITOU MLT 731 №2859237914101ВО

Зерновий ковш CBA 2000L №911F9350

Зерновий ковш CBA 2000L №1011F9351

Зерновий ковш CBA 2000L №1111F9352

Зерновий ковш CBA 2000L №1211F9353

Зерновий ковш CBA 2000L №1311F9354

Зерновий ковш CBA 2000L №1411F9355

Зерновий ковш CBA 2000L №1511F9356

Зерновий ковш CBA 2000L №1611F9357

Зерновий ковш CBA 2000L №1711F9358

Зерновий ковш CBA 2000L №1811F9359

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133125

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133126

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133127

Причіпна вертикально складальна дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133159

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133161

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133162

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133163

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133164

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133165

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133166

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133169

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133173

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133175

Причіпний агрегат для передпосівного обробітку грунту Lemken400661

Причіпний агрегат для передпосівного обробітку грунту Lemken400804

Станція змішування HENDLER 41630316 303

Станція змішування HENDLER 41726517 265

Станція змішування HENDLER 41726617 266

Станція змішування HENDLER 41726717 267

Станція змішування HENDLER 41726817 268

Станція змішування HENDLER 41727117 271

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133117

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133118

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133119

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133114

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133115

Причіпна комбінована дисколапова борона Gregoire Besson DXRV HD 666-56133116

Причіпна 8 рядна картоплепосадочна машина марки Grimme, модель GL 86028500018

Причіпна 8 рядна картоплепосадочна машина марки Grimme, модель GL 86028500019

Причіпна 8 рядна картоплепосадочна машина марки Grimme, модель GL 86028500021

Мобільна паливороздавальна колонка "NOVA 1101SSmhi" 13

Комбайн бурякозбиральний HOLMER TERRA DOS TRANSPORTER №106959713690 ВО

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529644

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529645

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529646

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529647

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529648

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529649

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529650

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529651

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529652

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529653

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529654

Станція змішування HENDLER 4 85-H4FS300PP-GX6.529655

Трактор колісний John Deere, модель 8335R 335HP, 1RW8335RHED083723, 2014 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 8335R 335HP, 1RW8335REED083416, 2014 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930AHCA040008, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930ALCA040007, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930AVDA040099, 2013 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930APDA040081, 2013 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930ALCA040010, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930ACCA040021, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930AЕCA040009, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930AJCA040020, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930AHCA040011, 2012 р.в.

Трактор колісний John Deere, модель 7930 220 EHP, 1RW7930AVCA040019, 2012 р.в.

Автогрейдер FAUN-FRISCH F 85 №3200414

Навантажувач фронтальний CATERPILLAR 938 G №САТ0938GAPHN00346

Навантажувач фронтальний CATERPILLAR 938 G №САТ0938GH6WS04255

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У своєму клопотанні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, безпосередньо їй, старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , а також за їх дорученням уповноваженому працівнику, однак слідчий не зазначила прізвища, ім'я та по-батькові такого працівника, що суперечить вимогам п.1 ч. 1 ст.164 КПК України, згідно якої в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене та те, що оригінали документів на підстав яких була знята з обліку сільськогосподарська техніка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення почеркознавчих експертиз, проведення яких є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, за результатами якої буде встановлено особу, яка виконала підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та приймаючи до уваги неможливість отримати вищезазначені документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.9, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів на підстав яких була знята з обліку сільськогосподарська техніка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: