№ 0827\880\2012
№ 0827\ 4-21 \2012
о проведении выемки в учреждении банка документов,
содержащих банковскую тайну
23 января 2012 г.
Судья Шевченковского районного суда г . Запорожья ОСОБА_1 , рассмотрев материалы уголовного дела № 871204, возбужденного за признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины по факту использования поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566), -
С ОНМ ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья поступили материалы проверки по факту использования поддельных документов финансово-хозяйственной деятельности ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566).
Досудебным следствием установлено, что ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566) находится на учете в ГНИ в Шевченковском районе г. Запорожья и при ведении финансово-хозяйственной деятельности незаконно формирует себе налоговый кредит по НДС за счет взаимоотношений с предприятиями, имеющими признаками „фиктивности”, а именно с ООО „Укрторг-металл”(код 33383718).
Для подтверждения установленных данных у ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566) были истребованы первичные финансово-хозяйственные документы относительно взаимодействия с ООО „Укрторг-металл” и был осуществлен выезд в г. Новомосковск с целью проведения опроса директора ООО „Укрторг-металл” гр. ОСОБА_2, который объяснил, что директором стал и перебывал номинально за денежное вознаграждение, фактически деятельность от предприятия не осуществлял, документов финансово-хозяйственной отчетности не подписывал.
Также был осуществлен выезд к г. Днепропетровск и проведен розыск гр. ОСОБА_3, который состоял в должности директора ООО «Укрторг-металл»после гр. ОСОБА_2 В ходе розыска установлено, что гр. ОСОБА_3 работает водителем маршрутного такси в г. Днепропетровск и за своими морально-деловыми качествами не способный осуществлять функции и обязанности, положенные на директора предприятия. В ходе опроса гр. ОСОБА_3 последний пояснил, что состоял в должности директора ООО „Укрторг-металл”, но предприятие ООО «УП Укрпромресурс»ему не знакомо, финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «УП Укрпромресурс»не проводил, товарно-материальных ценностей в адрес ООО «УП Укрпромресурс»не поставлял, с директором не знаком и не виделся.
В дальнейшем, полученные у предприятия ООО «УП Укрпромресурс»первичные документы по взаимоотношениям с ООО «Укрторг-металл», свободные и экспериментальные образцы подписи гр. ОСОБА_3 были направлены к эксперту-криминалисту ОСОБА_4 для проведения почерковедческого исследования.
14.12.11р. был получен вывод эксперта №110 от 14.12.11р. о том, что на первичных документах относительно взаимоотношений ООО «УП Укрпромресурс»и ООО «Укрторг-металл»по приобретениию титана губчатого ТГ-Тв графах „руководитель” “подпись и фамилия лица, которое составило налоговую накладную”, “отгрузил(а)”, „выписал(а)”, “Поставщик” подписи выполнены не ОСОБА_3, а другим лицом с подражанием подписи ОСОБА_3
В ходе досудебного следствия, для проверки задекларированных в документах налоговой отчетности объемов доходов и расходов ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566) возникла необходимость в проведении выемки документов, подтверждающих движение денежных средств по банковскому счету ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566), открытым в ПАТ „Екатеринославский ОСОБА_5”(МФО 305987).
Принимая во внимание, что в помещении ПАТ „Екатеринославский ОСОБА_5”(МФО 305987), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 94 находятся документы, которые имеют значение для установления истины по делу,
Руководствуясь ст.178 УПК Украины, -
Провести в помещении ПАТ „Екатеринославский ОСОБА_5”(МФО 305987), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 94 выемку оригиналов следующих документов:
· выписки движения денежных средств с обязательным указанием даты операции, номера документа, названия контрагента, его ЕГРПОУ, номера счета и МФО банка контрагента, суммы операции, назначения платежа и суммы остатка на начало и конец операционного дня по банковскому счету № 26007302875, открытого в ПАТ „Екатеринославский ОСОБА_5”(МФО 305987), расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Артема, 94, с момента открытия счета и по настоящее время;
· карточек с образцами оттиска печати и подписи служебных лиц ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566), документов юридического дела на обслуживание банковского счета № 26007302875, принадлежащего ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566);
· платежных поручений, денежных чеков, мемориальных ордеров и других документов, на основании которых осуществлялось движение денежных средств по банковскому счету № 26007302875, принадлежащему ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566), за период времени с момента открытия счета по настоящее время;
· документов по установлению ООО „УП Укрпромресурс”(код 31775566) электронной системы «Клиент-Банк», актов приема-передачи паролей (ключей), сведений об адресе, по которому установленная электронная система «Клиент-Банк»и номере телефона, а так же всех электронных документов, которые поступали через систему «Клиент-Банк»в учреждении банка в период времени с момента открытия счета и по настоящее время, с указанием лица, которое его подписывало (пароль которого указан на электронном документе).
Постановление обжалованию не подлежит .
Судья Голубкова М.А.