Справа 127/26017/15-к
Провадження 1-кс/127/10719/15
17 листопада 2015 року м. Вінниця
Винницкий городской суд Винницкой области
в составе:
следственного судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
следователя ОСОБА_4 ,
защитников ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство старшого следователя по ОВД следственного отдела УСБУ в Винницкой области майора юстиции ОСОБА_4 о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Ахмеда ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Газа Палестины, палестинца, лица без гражданства (апатрида), проживающего на территории Украины на основании вида на постоянное жительство ВН018686, не женатого, с высшим образованием, официально не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , фактически проживающего в АДРЕСА_2 , подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины -
13.11.2015, в Винницкий городской суд Винницкой области поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Ахмеда ОСОБА_7 ..
Ходатайство мотивировано тем, что УСБУ в Винницкой области проводится досудебное расследование уголовного правонарушения, внесенного в Единый реестр досудебных расследований за № 22015020000000013 от 02.04.15, по подозрению Ахмеда ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.
В ходе рассмотрения, из поданного ходатайства установлено, что Ахмед ОСОБА_7 , в период, с начала 2015 года по середину сентября 2015 года, из корыстных побуждений совершил организацию незаконной переправки через государственную границу Украины нескольких лиц, а именно: гражданина Сирийской Арабской Республики Фираза Исама Феісала, ІНФОРМАЦІЯ_2 , и гражданина Королевства Иордании Весама Мохамеда Батайнеха, ІНФОРМАЦІЯ_3 , руководство такими действиями, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_9 , которых предварительно привлек пообещав денежное вознаграждение, разработав преступный план с распределением преступных ролей и обязанностей для каждого из них.
ОСОБА_8 , согласно с распределенных среди членов группы функций, по указанию Ахмеда ОСОБА_7 способствовал в подыскивании путей и средств обеспечения перевозки нелегальных мигрантов в район государственной границы Украины, а также привлек других исполнителей преступления, которые бы осуществили сопровождение перевозки нелегальных мигрантов на территорию Закарпатской области с целью обеспечения их беспрепятственной доставке в район государственной границы Украины для непосредственного незаконного переправки другими неустановленным досудебным следствием лицам в страны Европейского союза.
ОСОБА_9 , согласно распределенных среди членов группы функций, по указаниям ОСОБА_8 и с ведома Ахмеда ОСОБА_7 , содействовал в поиске других соучастников преступления для совершения незаконной переправки нелегальных мигрантов через государственную границу Украины, осуществлял сопровождение перевозки нелегальных мигрантов в автомобили DАEWOO LANOS, д.н.с НОМЕР_1 на территорию Закарпатской области, совершая действия по избежанию их выявления правоохранительными органами Украины, и информируя ОСОБА_8 , что находился в г. Винницы, о ходе совершения указанных противоправных действий, с целью дальнейшего доведения последним данной информации до Ахмеда ОСОБА_7 , который должен был организовать расчет денежными средствами с родственниками указанных нелегальных мигрантов в качестве оплаты за выполненную работу.
С учетом конкретного распределения функций, при которых каждый соучастник выполнял определенную роль, а также совместного умысла, преступный план Ахмеда ОСОБА_7 предусматривал достижение единой преступной цели - организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, что произошло при следующих обстоятельствах.
Ахмед ОСОБА_7 , не имея постоянного источника доходов, находясь на территории Украины и фактически проживая в г. Виннице более последние десять лет согласно вида на жительство со сроком действия «бессрочно», пользуясь доверием и налаженными товарищескими отношениями с земляками арабской национальности, в начале 2015 года согласился на предложение своего знакомого гражданина Королевства Иордании Амера ОСОБА_10 , незаконно переправить через государственную границу Украины в страны Евросоюза его братьев Ахмеда Мухаммеда Батайнеха и Весама Мухаммеда Батайнеха, что находились в то время в Королевстве Иордании и его самого, поскольку он нелегально находился на территории Украины, за денежное вознаграждение.
С этой целью Ахмед ОСОБА_7 организовал оформление от ОСОБА_11 , как от принимающей стороны на имя братьев ОСОБА_12 официальных приглашений для легального пересечения ими государственной границы Украины, за что последний уплатил Ахмеду ОСОБА_7 400 долларов США.
Продолжая преступную деятельность, в апреле 2015 года, Ахмед ОСОБА_7 сообщил Амеру Мухаммеду Батайнеху о том, что ему предварительно необходимо предоставить аванс в сумме 500 долларов США за незаконную переправку, на что последний передал указанную сумму средств и получил от Ахмед ОСОБА_7 официальные приглашения на своих братьев, оформление на жительницу г. Виннице ОСОБА_11 , что предварительно согласилась на предложение своего родного брата ОСОБА_8 за денежное вознаграждение в сумме 2000 грн. являться для них принимающей стороной на территории Украины.
В дальнейшем, Ахмедом и ОСОБА_13 на основании полученных от Амера с помощью сервис почты «DHL» приглашений были оформлены частные визы в посольстве Украины в Королевстве Иордании, которые давали право легальным путем попасть на территорию Украины на определенный срок.
В дальнейшем, Ахмед ОСОБА_7 сообщил Амера Мухаммеда Батайнеха о том, что ему предварительно необходимо предоставить средства в сумме 5000 долларов США для организации обсуждаемого незаконной переправки, на что последний согласился и организовал в соответствии с указаниями Ахмеда ОСОБА_7 получения им указанных денежных средств путем их денежного перевода в безналичную виде.
В середине мая 2015 года Ахмед ОСОБА_7 , продолжая реализовывать свой преступный умысел, встретил Ахмеда и Весама Мухаммеда Батайнеха в аэропорту. Киев и получил от них денежные средства в сумме 2000 долларов США в качестве конечной оплаты пообещав последнему, что за несколько дней организует их незаконную переправку в страны Евросоюза, приказав оставаться в г. Киеве, ждать от него телефонного звонка и передав при этом денежные средства в сумме 4000 грн. на проживание и продукты питания.
Через несколько суток, Ахмед ОСОБА_7 , подыскивая различные варианты незаконной переправки через границу, сообщил Ахмеду и Весаму Мухаммеду Батайнеху, чтобы они самостоятельно ехали в г. Львов, что последние и сделали, однако в связи с длительным невыполнением своих обещаний Ахмедом ОСОБА_7 прибыли в г. Винницу, где последний с конца мая по сентябрь 2015 года снимал им квартиры по разным адресам и обеспечивал продуктами питания.
В период времени с июня по август 2015 года Ахмед ОСОБА_7 , с помощью других неустановленных следствием лиц продолжал организововать незаконную переправку через государственную границу Украины вышеупомянутых лиц, а также гражданина Сирийской Арабской Республики Фираза Исама Феисала за отдельное денежное вознаграждение в размере 5500 долларов США, который с середины июля 2015 года начал проживать вместе с братьями Ботайнехами по одному адресу.
В период с конца августа по сентябрь 2015 года Ахмед ОСОБА_7 осознавая, что для достижения желаемого преступного результата ему необходимо привлечь к будущему преступлению других лиц, предложил своему знакомому ОСОБА_8 , за вознаграждение, совершить незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.
На выполнение договоренности ОСОБА_8 должен был подыскать транспортное средство для перевозки нелегальных мигрантов в район государственной границы Украины и найти других соучастников, которые бы осуществили сопровождение перевозки нелегальных мигрантов на территорию Закарпатской области в район государственной границы Украины и дальнейшую передачу указанных нелегальных мигрантов проводникам с целью непосредственного незаконной переправки через государственную границу Украины в страны Европейского союза.
В это же период времени, ОСОБА_8 , продолжая реализацию преступной договоренности, подыскивая водителя и транспортное средство с помощью которых необходимо осуществить перевозку нелегальных мигрантов из г. Винницы в район государственной границы Украины, предложил своему знакомому ОСОБА_14 , который работает таксистом в г. Виннице, доставить в Закарпатскую область лиц, не сообщая о цели поездки и не ставя в известность о дальнейших преступных намерениях всех соучастников преступления, за денежное вознаграждение в размере 4000 грн., на что последний согласился.
15.09.15, примерно в 21 час. 00 мин., ОСОБА_9 , действуя во исполнение указаний ОСОБА_8 и Ахмеда ОСОБА_7 , находясь возле магазина «Гранд», что находится по проспекту Юности в г. Виннице, разместил в салоне автомобиля DАEWOO LANOS, г.н.з НОМЕР_1 , под управлением гражданина ОСОБА_14 , который не ставился к сведению указанными лицами об их дальнейших преступных намерениях, двух нелегальных мигрантов, а именно: гражданина Сирийской Арабской Республики Фираза Исама Феисала, ІНФОРМАЦІЯ_2 , и гражданина Королевства Иордании Весама Мохамеда ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , и в тот же день выехал из г. Винницы в направлении Закарпатской области вместе с ними и неустановленным досудебным следствием лицом по имени «Олег», которого предварительно привлек для поддержания контакта с другими неустановленными следствием лицами, которые должны были их встретить в определенном месте на территории Закарпатской области и организовать дальнейшую передачу указанных нелегальных мигрантов проводникам с целью непосредственной незаконной переправки через государственную границу Украины в страны Европейского союза.
В дальнейшем, 16.09.15, ОСОБА_9 , по пути следования в Закарпатской области, получив информацию от местных жителей о наличии постов ГАИ, принимая меры по сокрытию факта преступной деятельности, совместно с неустановленным досудебным следствием лицом по имени «Олег», совершил пешее сопровождение двух указанных нелегальных мигрантов лесисто-горной местностью в направлении с. Задольское в обход стационарного поста ГАИ, а также по пути движения транспортных средств возле поста ГАИ в направлении въезда в г. Мукачево и в последующем размещал их в салоне автомобиля DАEWOO LANOS, г.н.з НОМЕР_1 , под управлением ОСОБА_14 , который по предварительному указанию ОСОБА_9 в это же время пересекал посты ГАИ без пассажиров и остановился неподалеку от них.
В дальнейшем, в тот же день, ОСОБА_9 , продолжая реализацию преступной договоренности между ним, ОСОБА_8 и Ахмедом ОСОБА_7 , совместно с неустановленным досудебным следствием лицом по имени «Олег», тайно доставил двух указанных нелегальных мигрантов в пгт. Б.Березный Закарпатской области, и вечером передал, своевременно сообщая ОСОБА_8 посредством мобильной связи, в районе неизвестного населенного пункта, что находился в прилегающей к государственной границы Украины местности неподалеку от пгт. Б.Березный, другим неустановленным досудебным следствием лицам, которые в ночь с 16.09.15 на 17.09.15 сопроводили их в направлении государственной границы Украины, где с утра оставили в горной лесистой местности, показав направление следования до первого населенного пункта Словацкой Республики. Однако, пройдя в указанном направлении необходимое расстояние, указанные лица так и не попали в населенный пункт, и 18.09.15, около 14 час. 00 мин., были задержаны сотрудниками Чопского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в районе 25 пограничного знака, на расстоянии около 300 метров до линии украинско - словацкой границы.
Таким образом, Ахмед ОСОБА_7 , совместно с ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , и другими неустановленными следствием лицами совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, а именно: организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений.
Таким образом, ОСОБА_8 совместно с Ахмедом ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , и с неустановленными следствием лицами, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины, - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, а именно: организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, и содействие его совершению путем предоставления средств, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений.
Таким образом, ОСОБА_9 , совместно с Ахмедом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,и с неустановленными следствием лицами, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 332 УК Украины, - незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, а именно: руководство незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины и содействие его совершению путем устранения препятствий, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений.
20.09.15 Ахмед ОСОБА_7 и ОСОБА_8 были задержаны на основании ст. 208 УПК Украины и на следующий день им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 УК Украины. 22-23.09.15 Винницким городским судом Винницкой области к Ахмеду ОСОБА_7 и ОСОБА_8 применена мера пресечения в виде содержания под стражей.
В связи с наличием достаточных доказательств 28 октября 2015 года ОСОБА_9 сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины и в тот же день Винницким городским судом Винницкой области в отношении последнего применена мера пресечения в виде домашнего ареста.
06.11.15 Ахмеду ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.
Вина подозреваемых подтверждается собранными в ходе досудебного следствия доказательствами:
- протоколами допросов в качестве свидетелей ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , АДРЕСА_3 , в том числе в судебном заседании, согласно с которыми указанные лица сообщили об обстоятельствах их пребывания на территории Украины, а также об обстоятельствах организации их незаконной переправки через государственную границу Украины Ахмедом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 ;
- протоколом допроса в качестве свидетеля ОСОБА_14 и его гражданской жены ОСОБА_18 относительно обстоятельств перевозки нелегальных мигрантов в автомобили DАEWOO LANOS, д.н.с НОМЕР_1 на территорию Закарпатской области, а также обсуждения обстоятельств указанных событий между Ахмедом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , и неустановленным лицом по имени «Олег» после задержания нелегальных мигрантов сотрудниками Чопского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины;
- протоколами по результатам проведения негласных следственных (розыскных) действий, в которых подтверждаются непосредственное участие Ахмеда ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в организации незаконной переправки через государственную границу Украины в страны Евросоюза Фираза Исама Феисала, ОСОБА_19 ;
- протоколами допросов в качестве свидетелей сотрудников Чопского пограничного отряда ОСОБА_20 , ОСОБА_21 и проведения следственного эксперимента с их участием по поводу обстоятельств обнаружения и задержания нелегальных мигрантов Фираза Исама Феисала, Весама Мохамеда Ботайнеха в пограничной зоне на линии украинско - словацкой государственной границы;
- протоколом следственного эксперимента Фираза Исама Феисала относительно аналогичных обстоятельствах.
- протоколами осмотра предметов, изъятых в ходе проведения личных обысков подозреваемых,
и другими материалами уголовного производства в их совокупности.
Однако, учитывая сложность указанного уголовного производства и необходимостью проведения временного доступа к документам, которые находятся во владении Управления государственной миграционной службы в Винницкой области с целью установления обстоятельств оформления разрешений на иммиграцию, вида на жительство в Украине, удостоверений лиц без гражданства для выезда за границу на лиц арабской национальности при содействии Ахмеда ОСОБА_7 , а также к документам, находящимся во владении ООО «Астелит», «Киевстар» по поводу телефонных соединений, осуществленных с абонентских номеров подозреваемых, с последующим проведением их углубленного анализа, получения всех необходимых характеризующих данных на подозреваемых из учреждений и организаций, информации из органов ГАИ УМВД Украины в Закарпатской области относительно наличия постов и нарядов ГПС ГАИ на соответствующих участках на территории Закарпатской области, документов по переводу денежных средств безналичным путем от родственников братьев ОСОБА_22 и после выполнения указанных следственно (розыскных) действий дополнить и изменить сообщенную Ахмеду ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и ОСОБА_9 подозрение, повторно допросить их как подозреваемых, и, при наличии достаточных доказательств, составить обвинительный акт, выполнить требования ст. 290 УПК Украины, досудебное расследование данного уголовного производства было продлено первым заместителем прокурора Винницкой области до четырех месяцев, то есть до 21.01.16.
Вместе с тем, установленный судом срок содержания под стражей подозреваемого Ахмеда ОСОБА_7 по определению следственного судьи Винницкого городского суда от 22.09.2015 заканчивается 18.11.2015, а потому возникла необходимость в продлении срока содержания под стражей подозреваемого Ахмеда ОСОБА_7 до истечения срока досудебного расследования.
Ахмед ОСОБА_7 подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет с конфискацией транспортных средств или других средств совершения преступления и с конфискацией имущества.
Также, имеются основания, обстоятельства и риски, которые стали основанием применения к Ахмеду ОСОБА_7 меры пресечения в виде содержания под стражей, а именно: тяжесть наказания, которое угрожает в случае признания виновным в совершении уголовного правонарушения, в котором он подозревается, отсутствием прочных социальных связей в месте его постоянного проживания, семьи и иждивенцев, официального трудоустройства, а также учитывая наличие рисков, которые дают основания полагать, что подозреваемый, с целью уклонения от уголовной ответственности и искажения обстоятельств совершения уголовного правонарушения может незаконно влиять на других подозреваемых в этом уголовном производстве, являясь лицом без гражданства (апатридом), находясь на свободе, может скрываться от органов досудебного расследования и суда, в том числе, будучи осведомленным о противоправной деятельности в сфере нелегальной миграции, покинуть пределы Украины незаконным путем, не уменьшились и продолжают существовать.
Вместе с этим, в настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия направленные на получение (сбор) доказательств, установления других лиц, которые возможно причастны к совершению данного уголовного правонарушения, в связи с чем, Ахмед ОСОБА_7 может незаконно влиять на свидетелей и препятствовать уголовному производству иным образом, поэтому необходимо продлить относительно Ахмед ОСОБА_7 меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следователь ходотайство поддержал.
Прокурор ходатайство следователя поддержал, так как во время досудебного следствия установлено наличие рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, которые не уменьшились, поэтому необходимо продлить Ахмед ОСОБА_7 меру пресечения в виде содержания под стражей.
Ахмед ОСОБА_7 возражал относительно продления меры пресечения в виде содержания под стражей.
Защитники возражали относительно удовлетворения ходатайства, просили применить меру пресечения не связанную с лишением свободы.
Следственный судья, выслушав мнение подозреваемого и его защитников, прокурора и следователя, исследовав материалы ходатайства следователя, материалы уголовного производства, пришел к следующему выводу.
При решении вопроса о наличии оснований для удовлетворения ходатайства следственный судья принимает во внимание то, что согласно ч. 1 ст. 183 УПК Украины, заключение под стражу является исключительной мерой пресечения, которая применяется исключительно в случае, если прокурор докажет, что ни одна из более мягких мер не сможет предотвратить риски, предусмотренные статьей 177 настоящего Кодекса.
При этом в соответствии со ст. 178 УПК Украины, следственный судья учитывает возраст и состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства Ахмед ОСОБА_7 и другие обстоятельства, имеющие значение для принятия соответствующего решения.
Статьей 177 УПК Украины предусмотрено, что целью применения меры пресечения является обеспечение выполнения подозреваемым, обвиняемым возложенных на него процессуальных обязанностей, а также предотвращение попыток: 1) скрываться от органов досудебного расследования и / или суда; 2) уничтожить, скрыть или исказить любую из вещей или документов, имеющих существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения; 3) незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве; 4) препятствовать уголовному производству иным образом; 5) совершить другое уголовное преступление или продолжить уголовное преступление, в котором подозревается, обвиняется.
Так, на время рассмотрения ходатайства, подозрения относительно совершения Ахмед ОСОБА_7 уголовного правонарушения обоснованны, о чем свидетельствуют доказательства, собранные в уголовном производстве и доказаны прокурором при рассмотрении данного ходатайства.
При решении вопроса относительно удовлетворения ходатайства следственный судья учитывает, что следователем и прокурором доказано то, что установленные при рассмотрении ходатайства обстоятельства, достаточны для убеждения, что ни одна из более мягких мер пресечения, не может предотвратить доказанных при рассмотрении ходотайства рисков, поэтому убеждается в целесообразности удовлетворения ходатайства и продлении Ахмед ОСОБА_7 меры пресечения в виде содержания под стражей.
Вместе с тем следственный судья считает, что продление срока содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, то есть до 21.01.2016, является необоснованным, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 197 УПК Украины, срок продления содержания под стражей не может превышать шестидесяти дней.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 УПК Украины, следственный судья,-
Ходатайство старшого следователя по ОВД следственного отдела УСБУ в Винницкой области майора юстиции ОСОБА_4 - удовлетворить частично.
Продлить Ахмеду ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 (шестьдесят) дней, то есть до 16.01.2016.
Срок действия определения определить до 16.01.2016, до 15.05 ч.
Определение следственного судьи может быть обжаловано в Апелляционный суд Винницкой области в течение 5 дней со дня его провозглашения.
Подача апелляционной жалобы на данное решение суда приостанавливает вступление его в законную силу, но не останавливает его выполнения.
Следственный судья