Справа №295/20252/13-к
1-кс/295/8385/13
Іменем України
11.12.2013 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Корицька В.О.,
при секретарі Зоренко Т.О.,
за участю слідчого - Ляшевич Н.Ю.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12013060020000095, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_2., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, -
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що невстановлена особа, 04.04.2013, шляхом обману, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, паспорт ВН № 043449 виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та індифікаційний код № НОМЕР_1 (згідно довідки про смерть серії І-ТП № 196379, виданої 05.10.2012, помер 04.10.2012), перебуваючи в приміщенні ПАТ «Енергобанк», яке знаходиться за адресою м. Житомир вул. Київська, 71, оформила цільовий кредит, та отримала кошти в сумі 8 тисяч 200 гривень з рахунку АТ «Дельта Банк» в рамках продукту «Кредит готівкою Енергобанк».
В ході виконання доручення по кримінальному провадженню № 12013060020000095 від 10.10.2013 вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що невстановлена особа використовуючи підроблені паспорти на ім'я:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт ВН № 043449 виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та індифікаційний код № НОМЕР_1;
ОСОБА_4 Миколаєвича ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_2 виданий 15.06.1955 Бердичівським МРВ, індифікаційний код № НОМЕР_3;
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4 виданий 13.05.2008 Бердичівським МРВ, індифікаційний код № НОМЕР_5, зловживаючи довірою працівників банківських установ, отримала або намагалася отримати грошові кредити в наступних банківських установах м. Житомира: ПАТ «Альфа Банк», АТ «ДельтаБанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», АТ «ОСОБА_8 Кредит» та ПАТ «ОТП ОСОБА_8», ПАТ «УкрСиббанк».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні документів, що знаходитися в матеріалах кредитних справи, щодо укладення кредитних договорів в банківських установах м. Житомира: ПАТ «Альфа Банк», АТ «ДельтаБанк», ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», АТ «ОСОБА_8 Кредит» та ПАТ «ОТП ОСОБА_8», ПАТ «УкрСиббанк» з використанням підроблених паспортів на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт ВН № 043449, виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та індифікаційний код № НОМЕР_1, ОСОБА_4 Миколаєвича ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_2, виданий 15.06.1955 Бердичівським МРВ, індифікаційний код № НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4, виданий 13.05.2008 Бердичівським МРВ, індифікаційний код № НОМЕР_5, та у проведенні комплексу експертиз відносно них.
Враховуючи те, що відомості, які містяться в документах вищезазначених кредитних та банківських справ можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно обставин укладення кредитних договорів має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п. 5 ч.1 ст.162 КПК України - банківську таємницю, тобто до документів кредитних справ.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши учасника кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки в документації з приводу звернення ОСОБА_3, ОСОБА_4 Миколаєвича, ОСОБА_5 щодо отримання готівкового кредиту, кредитних справах по укладених кредитних договорах із вказаними вище особами та рух коштів по кредитним рахункам по даним кредитним, які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Теера Банк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», АТ «ОСОБА_8 Капітал», ПАТ «ОТП ОСОБА_8», ПАТ «УкрСиббанк» і доступ до яких просить надати слідчий, містяться відомості щодо осіб, які укладали дані договори та працівників ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Теера Банк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», АТ «ОСОБА_8 Капітал», ПАТ «ОТП ОСОБА_8», ПАТ «УкрСиббанк», які оформляли банківські документи по кредитним договорам та можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але, як убачається з матеріалів кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ця інформація може бути використана в якості доказів та у зв'язку з необхідністю проведення експертизи зазначених документів, а також, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ПАТ «Альфа-Банк», АТ «Дельта Банк», ПАТ «Теера Банк», ПАТ «Платинум Банк», ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», АТ «ОСОБА_8 Капітал», ПАТ «ОТП ОСОБА_8», ПАТ «УкрСиббанк», з можливістю їх вилучення, а саме документації з приводу звернення ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, паспорт ВН № 043449, виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та індифікаційний код № НОМЕР_1, ОСОБА_4 Миколаєвича ІНФОРМАЦІЯ_3, НОМЕР_2, виданий 15.06.1955 Бердичівським МРВ, індифікаційний код № НОМЕР_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4, виданий 13.05.2008 Бердичівським МРВ, індифікаційний код № НОМЕР_5, щодо отримання готівкового кредиту, кредитних справ по укладених кредитних договорах із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки, шляхом вилучення останніх на паперовому або електронному носіях.
Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя