137/1270/15-к
29.07.2015р. с.м.т. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання заступника начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 факс НОМЕР_2 ),
Слідчий ОСОБА_3 звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Літинського району Вінницької області ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження № 12014020210000376 від 26.11.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 23.09.2014 р. по 31.12.2014 р., тобто в період дії обмежень на проведення операцій з продажу готівкової іноземної валюти, встановлених постановою правління Національного банку України від 29.08.2014 р. № 540 «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України» зі змінами та доповненнями внесеними постановою правління Національного банку України від 22.09.2014 р. № 591, здійснювали продаж готівкової іноземної валюти у обсягах, що перевищують обмеження по таких операціях, а також оформляючи усі операції на паспорти підставних осіб.
З метою підтвердження фактів проведення операцій з продажу готівкової іноземної валюти посадовими особами Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 15.01.2015 р. на ім'я керуючої Літинським відділенням Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , направлено запит про надання копій документів, які свідчать про проведення таких операцій. Згідно відповіді № 30.1.0.0./2-20150116/1486 від 21.01.2015 р. наданої керівником Департаменту судової та правової роботи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , у наданні копій вказаних документів відмовлено із посиланням на банківську таємницю (а.с. 6).
Слідчий зазначає, що працівники Літинського відділення Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доступ до документів та речей, які необхідно вилучити, а також відеозаписів з камер відеоспостереження, а також мають можливість знищити або спотворити дані документи, тому просив суд розглянути клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та речей, які слугували підставою проведення операцій з продажу готівкової іноземною валюти, які проводились в період дії обмежень, тобто з 23.09.2014 р. по 31.12.2014 р. у Літинському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема до:
- квитанцій за формою № 337-К;
- копій паспортів фізичних осіб-резидентів, які купували іноземну готівкову валюту;
- відеозаписів з камер відеоспостереження;
- реєстрів осіб, які проводили купівлю іноземної валюти
Зазначені вище відомості мають важливе значення для об'єктивного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити осіб, які вчинили дане правопорушення, або осібі які причетні до скоєння даного злочину. Оскільки іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати наведену інформацію не можливо, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки під час розгляду клопотання встановлено, що вказані вище обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, а сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а також надалі відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 159, 162, 163-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області капітану міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному працівнику УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які містять інформацію про проведення операцій з продажу готівкової іноземною валюти, що проводились в період з 23.09.2014 р. по 31.12.2014 р. у Літинському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 з мобільного, НОМЕР_5 , факс НОМЕР_2 ), а саме до:
- квитанцій за формою № 337-К;
- копій паспортів фізичних осіб-резидентів, які купували іноземну готівкову валюту;
- відеозаписів з камер відео спостереження;
- реєстрів осіб, які проводили купівлю іноземної валюти;
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1