Справа № 714/92/13-к
1-кс/714/10/13
"08" лютого 2013 р. м. Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області
в складі:
судді-слідчого: ОСОБА_1
секретар: Самсін О.В.
з участю прокурора : Іліє П.М.
слідчого : Гождя В.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ”,-
Старший слідчий СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013 року внесено під № 12013270070000005 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України.
Під час досудового розслідування ним встановлено, що ОСОБА_4 будучи керівником приватного підприємства “Радуга-Д” (код ЄДРПОУ 34007758), розташоване за юридичною адресою Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбово, з 11.12.2012 року умисно не виконує постанову Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03.10.2012 року про сплату податкового боргу підприємства в сумі 212821,89 гривень.
Згідно довідки Герцаївського відділення Новоселицької МДПІ від 29.01.2013 року за № 73/10/15-007 за приватним підприємством “Радуга-Д” рахуються наступні відкриті рахунки у банках:
- № 26000090697001 відкритий 30.01.2012 року в ПАТ “КБ “Надра” (МФО банку 380764);
- № 26009090697002 відкритий 30.01.2012 року в ПАТ “КБ “Надра” (МФО банку 380764);
- № НОМЕР_1 відкритий 15.02.2006 року в AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ”у м. Києві (МФО банку 380805).
У зв'язку з викладеним виникла необхідність в отриманні у AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ” інформації по рахунку ПП “Радуга-Д” (код ЄДРПОУ 34007758) № НОМЕР_1 відкритий в AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ”. Зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по вказаному рахунку ПП “Радуга-Д”, з розшифровкою сум, контрагентів з моменту відкриття рахунку ПП “Радуга-Д” до даного часу. Без вказаних виписок не можливо прослідкувати рух коштів на даному рахунку ПП “Радуга-Д” та встановити наявність можливості у керівника підприємства для виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03.10.2012 року про сплату податкового боргу ПП “Радуга-Д”, що в свою чергу є важливим доказом для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку ПП “Радуга-Д” (код ЄДРПОУ 34007758) ) № НОМЕР_1 відкритий в AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ” з моменту відкриття по даний час.
Розгляд клопотання вважає необхідним провести без виклику представників Акціонерного товариства “ОСОБА_3 АВАЛЬ” у володінні яких знаходиться інформація, оскільки вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні.
Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно представники Новоселицької МДПІ звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення посилаючись на те, що приватний підприємець ПП “Радуга-Д” ОСОБА_4 умисно не виконує рішення суду про стягнення боргу в розмірі 212821грн.89коп. Інформація про наявність відкритих рахунків вбачається з відповідної довідки Новоселицької МДПІ від 29.01.2013р., наявність рішення суду та сума боргу вбачається з відповідної постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 3 жовтня 2012 року.
Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку ПП “Радуга-Д” (код ЄДРПОУ 34007758) № НОМЕР_1 відкритий в AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ”, задовольнивши клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 110, 159, 160,162, 163, 369, 372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецької області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку приватного підприємства “Радуга-Д” (код ЄДРПОУ 34007758) № НОМЕР_1 відкритий в AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ” (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з моменту відкриття по даний час, шляхом зобов'язання AT “ОСОБА_3 АВАЛЬ” надати виписку про рух коштів на паперовому носії.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5-ти днів.
Суддя: