Справа № 727/8824/15-к
Провадження № 1-кс/727/2675/15
06 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
До суду звернувся начальник оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні посилається на те, що 25.08.2015 року заведено оперативно-розшукова справа № 24-12-01/15 цт під умовною назвою „ВОРС” щодо злочинної діяльності громадянина ОСОБА_4 , засновника, директора, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Вказує, що згідно отриманої оперативної інформації громадянин ОСОБА_4 готує вчинення тяжкого злочину - ухилення від сплати податків, обов'язкових платежів (митних) в особливо великих розмірах шляхом не відображення операцій з реалізації товарів та ухилення від сплати належних митних платежів при переміщенні ТМЦ через митний кордон України. Одночасно встановлено, що громадянин ОСОБА_4 готується привласнити та заволодіти державними коштами зловживаючи своїм службовим становищем шляхом незаконної заявки сум бюджетного відшкодування ПДВ, що може призвести до нанесення державі збитків в особливо великих розмірах на загальну суму понад 3 500 000,0 грн., те що фігурантом для спілкування з клієнтами та покупцями не облікованого товару використовуються наступний номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 та з метою запобігання його подальшій злочинній діяльності, що іншими способами неможливо отримати додаткові фактичні дані, які можуть бути джерелом доказу про підготовку до вчинення злочину громадянином ОСОБА_4 і що будь-яких інших обмежень в ході проведення оперативно-розшукової діяльності до фігуранта не встановлено, а тому просив суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні начальник оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Суд, оглянувши матеріали оперативно-розшукової справи № 24-12-01/15 цт, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що 25.08.2015 року заведено оперативно-розшукова справа № 24-12-01/15 цт під умовною назвою „ВОРС” щодо злочинної діяльності громадянина ОСОБА_4 , засновника, директора, головного бухгалтера ПП « ОСОБА_5 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно п. 20 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, запобігання і припинення терористичних актів та інших посягань спеціальних служб іноземних держав та організацій, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора телекомунікаційного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч.2 п.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику оперативного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про з'єднання вхідних та вихідних дзвінків (по абонентах «А» і «Б»), номерів терміналів мобільного зв'язку (ІМЕІ), SMS та GPRS з'єднань абонентів з прив'язкою до базових станцій стільникового зв'язку на місцевості, які знаходяться в оператора телекомунікацій з 01.01.2015 року по 31.10.2015 року включно з наступними відомостями:
2.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером № НОМЕР_1 .
2.2.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента № НОМЕР_1 , унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо.
2.3.Типи з'єднання абонента № НОМЕР_1 вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
2.4.Дата, час, тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента № НОМЕР_1 .
2.5.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента № НОМЕР_1 .
2.6.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом № НОМЕР_1 надати відомості про осіб, які заключали угоди.
Строк предявленння ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .
Слідчий суддя ОСОБА_1