печерський районний суд міста києва
справа № 757/27232/14-к
10 жовтня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42014000000000507, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000507, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.
В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000507, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в соціальній мережі «Facebook» діє невстановлена організована група осіб під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка здійснює добір осіб (водіїв з власним транспортом, медиків, кухарів) для сприяння терористичної діяльності на території Донецької та Луганської областей, а також організовує збір коштів на фінансування діяльності вказаної групи, шляхом відкриття рахунків у банківських установах та соціальних мережах.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що на сторінці групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у соціальній мережі «Facebook» розміщено інформацію, що представниками групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 та інформація про рух коштів по ньому, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 та інформація про рух коштів по ньому мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 42014000000000507, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, - задовольнити частково.
Надати Слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:
- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 року по 25.09.2014 року, відкритому представниками групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді;
- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунку представників групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2014 року по 25.09.2014 року у період з 01.01.2014 року по 25.09.2014 року;
- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку представників групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 01.01.2014 року по 25.09.2014 року;
- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках представників групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 року по 25.09.2014 року.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/27232/14-к
Прим. 2 - Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 .
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
10.10.2014 р.