печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35867/14-к
10 грудня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
захисника:ОСОБА_4 ,
підозрюваного:ОСОБА_5 ,
власника:ОСОБА_6 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2014 року за № 420140000000001013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчий в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 8 000,00 доларів США та 2 000,00 грн., вилучені під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420140000000001013, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого 21.10.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено грошові кошти у розмірі 8 000,00 доларів США та 2 000,00 грн. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2014 року за клопотанням слідчого накладено арешт на вказані грошові кошти, а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2014 року за скаргою ОСОБА_6 зазначений арешт безпідставно скасовано, без повідомлення належним чином сторони обвинувачення. Проте, пояснення ОСОБА_6 суперечать матеріалам кримінального провадження, відтак, слід накласти арешт на грошові кошти у розмірі 8 000,00 доларів США та 2 000,00 грн., вилучені під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
На запит слідчого судді надійшли матеріали кримінального провадження № 757/32269/14-к за клопотанням ОСОБА_6 про скасування арешту.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання за клопотанням сторони захисту здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник, підозрюваний та власник майна щодо задоволення клопотання заперечували.
Вислухавши пояснення слідчого, власника, підозрюваного, захисника, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 420140000000001013, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, під час якого 21.10.2014 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено грошові кошти у розмірі 8 000,00 доларів США та 2 000,00 грн.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.10.2014 року за клопотанням слідчого накладено арешт на грошові кошти у розмірі у розмірі 8 000,00 доларів США та 2 000,00 грн., вилучені під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2014 року за скаргою ОСОБА_6 зазначений арешт було скасовано, оскільки вилучені грошові кошти належать ОСОБА_6 .
Таким чином, вказаною ухвалою слідчого судді від 18.11.2014 року вирішено питання щодо відсутності правових підстав для накладення арешту.
Проте, слідчий повторно звертається з клопотанням про накладення арешту. При цьому, слідчим не зазначено інших підстав для накладення арешту, які не були предметом розгляду під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту та клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту.
За таких обставин, клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти у розмірі 8 000,00 доларів США та 2 000,00 грн., вилучені під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , є необґрунтованим та в його задоволені слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
В задоволенні клопотання Слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2014 року за № 420140000000001013, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, - відмовити.
Зобов'язати Слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 негайно повернути ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 8 тисяч доларів США та у розмірі 2 000,00 грн., вилучені під час проведення обшуку в житлі ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1