печерський районний суд міста києва
справа № 757/29876/14-к
27 жовтня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року за № 22012000000000061, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 (далі - слідчий) за погодженням з Прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ).
Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, під час якого встановлено, що протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, протягом 2012-2014 років вищевказана особа по імені Олександр за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Національного банку України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та іншими невстановленими особами, організували створення злочинної схеми щодо видачі Національним банком України грошових коштів рефінансування для банківських установ без належного забезпечення, на підставі підроблених документів. Отримані кошти рефінансування службові особи банківських установ спрямовували в тіньовий сектор економіки через рахунки суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
Досудовим слідством встановлено, що 20.03.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредитний договір № КБ-18-012-02 строком до 25.03.2014 року, сума кредиту становить - 79 000 000,00 грн., сума заборгованості - 45 000 000,00 грн. 24.04.2012 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кредитний договір № 05 строком до 22.04.2014 року, сума кредиту становить 89 550 000,00 грн., сума боргу - 89 550 000,00 грн. 27.04.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кредитний договір № 08 строком до 24.04.2014 року, сума кредиту становить 35 000 000,00 грн., сума боргу - 35 000 000,00 грн. 27.04.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредитний договір № 07, строком до 24.04.2014 року, сума кредиту становить 25 000 000,00 грн., сума боргу - 25 000 000,00 грн. 23.08.2012 рокуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) кредитний договір № 18 строком до 28.02.2014 року, сума кредиту становить 49 720 000,00 грн., сума боргу - 47 980 000,00 грн. 23.08.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) кредитний договір № 15 строком до 28.02.2014 року, сума кредиту становить 63 630 000,00 грн., сума боргу - 30 000 000,00 грн. При цьому встановлено, що кошти рефінансування використані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для кредитування ряду вищезгаданих афілійованих юридичних осіб та інших з ознаками фіктивності, та в подальшому перераховані в якості оплати товарів та виконаних робіт на рахунки ряду фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності та офшорних компаній з метою переведення у готівку та власного збагачення.
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) та до яких просить надати доступ слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що вказані документи становлять охоронювану законом таємницю та не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2012 року за № 22012000000000061, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, - задовольнити частково.
Надати Слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- кредитних договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_2 ) і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо видачі коштів рефінансування протягом 2011-2014 років (кредитних договорів, додаткових угод, договорів застави, угод про зміну заставного майна, висновків про прийнятність застави, висновків незалежної оцінки заставного майна, документів, що свідчать про перевірку стану заставного майна, відомості щодо стану погашення кредитних угод, відомості стосовно співробітників Національного банку України, які здійснювали перевірку заставного майна, а також всі інші документи, що містяться у вищезазначених кредитних справах);
- документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), що засвідчують стан фактичного повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) коштів рефінансування, виділених ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_2 ) протягом 2011-2014 років;
- документів, поданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2012-2014 років, які відображають звітність про використання кредитних коштів для рефінансування банку;
- документів, які відображають здійснення службовими особами Національного банку України контролю за використанням коштів рефінансування під час надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2012-2014 років кредитів, в тому числі таким суб'єктам господарювання: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- документів щодо фактів купівлі-продажу іноземної валюти на Українському Міжбанківському валютному ринку в період з 01.01.2012 року по 15.10.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за заявками клієнтів банку для здійснення імпортних зовнішньоекономічних операцій із зазначенням реквізитів таких замовників (назва, код ЄДРПОУ), обсягів валюти, номерів контрактів ЗЕД та реквізитів нерезидентів (назва, адреса реєстрації);
- форм № 531 «звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством строки розрахунків за експортними, імпортними операціями» та форм № 613 «звіт про концентрацію ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами», затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 року № 124, станом на 01.04.2012 року, 01.05.2012 року, 01.09.2012 року, 01.01.2014 року, 01.03.2014 року, 01.09.2014 року.
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/29876/14-к
Прим. 2 - Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3
Копія - Національний банк України (МФО НОМЕР_2 )
27.10.2014 р.