печерський районний суд міста києва
справа № 757/26684/14-к
01 жовтня 2014 року
слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва:ОСОБА_1 ,
при секретарі:ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого:ОСОБА_3 ,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000232, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 (далі - слідчий) за погодженням з Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014000000000232 - начальником відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи).
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000232, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
В судове засідання з'явився слідчий. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000232, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого встановлено, що на початку липня 2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі голови правління ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 укладено договір № 300413/1/172 добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, добровільного страхування майна, датований 01.05.2013 року, відповідно до якого застраховано майно, а сааме, зернові культури загальною вартістю більше 3,266 млрд. грн., що зберігалося на елеваторах та зернових складах, розташованих у різних регіонах держави. Загальні страхові платежі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним договором склали 177,78 млн. грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи статутний фонд 186 млн. грн., в порушення положень ст. 30 Закону України «Про страхування» взяла на себе зобов'язання за договором страхування без фактичної можливості їх виконання у разі настання страхових випадків та без здійснення необхідного у таких випадках перестрахування майна; працівниками страхової компанії не проводився огляд умов зберігання зерна, що значно впливало на ризики, передбачені договором страхування; застраховане майно знаходилося у різних територіальних, кліматичних, геофізичних та інших районах, що не давало змоги чітко прорахувати фактори, які впливають на ризики стихійних явищ; зерно, страхування якого здійснено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у порушення п. 5.4.1. Договору страхування постійно вивозилося з місць страхування, що передбачало завершення дії страхового захисту.
Таким чином, ті обставини, що договір страхування, датований 01.05.2013 року, а фактично укладений на початку липня 2013 року, свідчать про вчинення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розтрати належного вказаному суб'єкту господарювання майна, яке було ввірене їм, у особливо великих розмірах, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , на який ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 05.03.2014 року та 11.03.2014 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), перераховувало грошові кошти за договором страхування з призначенням «сплата страхового платежу».
Отже для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи необхідний тимчасовий доступ до речей та документів щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 16.12.2013 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, документи щодо відкриття та обслуговування рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформація про рух коштів по ньому, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 16.12.2013 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та не є такою, доступ до якої заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаних документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначених документів, доступ до яких просить надати слідчий, то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документі та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 07.06.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000232, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.
Надати Слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме, до документів щодо юридичного оформлення (відкриття, закриття) рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 16.12.2013 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі карток зі зразками підписів та відбитків печаток, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався доступ до серверу (серверів) банку, що обслуговує абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та у електронному вигляді по рахунках із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (з вказівкою найменування контрагентів, їх ідентифікаційних номерів, найменувань та МФО банку, номерів рахунків контрагентів), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 16.12.2013 року по 19.09.2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).
В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/26684/14-к
Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 .
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
01.10.2014 р ІНФОРМАЦІЯ_8