КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-372/10
Провадження № 4-372/10
31 серпня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 2010536008010, -
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів в ТОВ КБ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_2» м. Київ (МФО 380128).
Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2010536008010, порушеній за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-Банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в ТОВ КБ «УКРАЇНСЬКА ОСОБА_2» м. Київ (МФО 380128) по рахунку ОСОБА_3 (паспорт серія СН №696723, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.04.1998 р., ід.н. НОМЕР_1) №2620450000101, оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про вказаного клієнта банку (юридичну справу): про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, заяв, листів та інших документів, опис документів про організаційно- правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
•з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
•підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
•призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
•дату та час перерахування;
•а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2005 року по дату проведення виїмки, що знаходяться у ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ОСОБА_2", МФО 380128, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ТОВ КБ "УКРАЇНСЬКА ОСОБА_2", МФО 380128, за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1 по рахунку ОСОБА_3 (паспорт серія СН №696723, виданий Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.04.1998 р., ід.н. НОМЕР_1) №2620450000101, оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про вказаного клієнта банку (юридичну справу): про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком, довіреностей та доручень, заяв, листів та інших документів, опис документів про організаційно- правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
•з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
•підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
•призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
•дату та час перерахування;
•а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2005 року по дату проведення виїмки.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Т.В. Одринська
31.08.2010