КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-380/10
Провадження № 4-380/10
31 серпня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Одринська Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у кримінальній справі № 2010536008010, -
Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м.Київ (МФО 300346).
Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 2010536008010, порушеній за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-Банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Посилаючись на необхідність повного, всебічного та об'єктивного розслідування просив суд винести постанову про надання дозволу на проведення виїмки в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м.Київ (МФО 300346) по рахункам ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ДІМ» (м.Київ, код ЄДРПОУ 24573255) №№26006100010002, 26007100010001 та 2603731012101 оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
•з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
•підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
•призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
•дату та час перерахування;
•залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
•а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.12.2004 року по дату проведення виїмки в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, за
адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.
Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.
Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність”, -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 по рахункам ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ДІМ» (м.Київ, код ЄДРПОУ 24573255) №№26006100010002, 26007100010001 та 2603731012101 оригіналів, а в разі їх відсутності копій документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
•з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
•підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
•призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
•дату та час перерахування;
•залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
•а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.12.2004 року по дату проведення виїмки.
Постанова оскарженню не підлягає.
Суддя Т.В.Одринська
31.08.2010