Справа № 727/10053/14-к
Провадження № 1-кс/727/3099/14
25 листопада 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000062 від 18 вересня 2014 року).
сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення - слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000062 від 18 вересня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у період квітня 2014 року, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість до Державного бюджету України на загальну суму 5 037 538 грн.
Відповідно до акту від 26 серпня 2014 року №1674/24-12-22-01/3750487 «Про результати позапланової виїзної перевірки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що підприємство мало фінансово-господарські відносини із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у період з 01.04.2014 року по 30.04.2014 року.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.3 ст.212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), за період квітня 2014 року, та до документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного підприємства.
А тому просить надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 або за їх дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), за період квітня 2014 року;
- документів, що містяться в реєстраційній справі вказаного підприємства.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1