Справа № 727/6153/14-к
Провадження № 1-кс/727/1869/14
18 липня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 38-1-00017),
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що на виконанні СВ СУ УМВС України в Чернівецькій області перебувають матеріали клопотання компетентних органів Литовської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 38-1-00017.
Згідно матеріалів вказаного клопотання , в ході розслідування по криміналій справі було встановлено , що 05.06.2013 з рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно перераховано 4000 литів і 07.06.2013 з рахунку № НОМЕР_2 ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно перераховано 22 000 литів на рахунокт Сімони Реданскіте № НОМЕР_3 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього 26000 литів; 07.06.2013 з рахунку № НОМЕР_4 ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно перераховано 70 000 литів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , який знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 07.06.2013 з рахунку № НОМЕР_6 ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно перераховано 28 000 литів і в той же день з рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_6 в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно перераховано 2 000 литів на рахунок Мігле Раткявічюте № НОМЕР_8 , який знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього 30000 литів; 07.06.2013 з рахунку ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ,який знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було сформовано міжбанківське доручення на сумму 24 000 литів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться в АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Дане доручення не було виконано, так як справжній клієнт, представник ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкликав дане доручення.
Також 10.06.2013 додатково було отримано заяву«DNB ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те що 06.06.2013 в банк звернувся клієнт DNB администрації самоуправління Шилутського району який повідомив , що серед платіжних вимог за 05.06.2013 в інтернет-банку виявлено дві , без їх відома оформлені виплати. В дорученнях вказані суми 22000 литів та 28000 литів, в двох випадках отримувачем виявився ОСОБА_7 . В ході проведення банківського розслідування , встановлено, що ці доручення декілька разів намагались підписати кодами TAN (система інтернет-банку DNB вимагає , щоб кожне платіжне доручення на рахунок , що належить іншій особі , було засвідчено одноразовим кодом угоди (TAN) або кодом генератора, не виконавши підтвердження , платіжне доручення не виконується). Також було встановлено, що з того ж компьютера, 05.06.2013 було здійснено під'єднання до інтернет банку ще двох клієнтів банку, сформовані дорученняя, але не змогли їх підписати TAN кодом, тому вони були знищені . Також 07.06.2013 були зафіксовані ще два аналогічних випадки намірів незаконного привласнення коштів - НОМЕР_10 литів з рахунку підприємства ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та НОМЕР_11 литів з рахунку адміністрації Пасвальского району, шляхом переказу їх на банківський рахунок В.Размінаса.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 вказані незаконно придбані кошти отримала в банкоматах та банківських відділенняхотделениях ІНФОРМАЦІЯ_10 . 05.06.2013 в 19:10 год. (GMT +3 год.) частина даних коштів , здобутих злочинним шляхом , в суммі 635 WMZ (долларів США) ОСОБА_7 (супутник життя ОСОБА_9 ), скориставшись послугами ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 « , як посередника, з гаманця НОМЕР_12 , зареєстрованого в системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », перевів в гаманець НОМЕР_13 «за послуги програмування». Встанволено , що ідентифікатор вказаного гаманця НОМЕР_14 , зареєстрований 19.01.2011 та вказано що даний ідентифікатор використовується для надання публічних послуг ІНФОРМАЦІЯ_13 . Электронний гаманець НОМЕР_13 був зареєстрований на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уроженця Хабаравська, Россії, проживаючого по АДРЕСА_1 , також вказано електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 та телефон № НОМЕР_15 .В ході досудового розслідування також встановлено що до даного гаманця 06.06.2013 в 22:36 год. (GMT +3 год.), 19.06.2013 в 18:02 год. (GMT +3 год.) було здійснено під'єднання через IP адресу НОМЕР_16 , що адмініструється МПП « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що розташований в АДРЕСА_2 .
Компетентні органи Литовської Республіки звертаються з проханням встановити якому користувачу було надано IP адресу НОМЕР_16 через яку 06.06.2013 в 22:36 год. (GMT +3 год.), 19.06.2013 в 18:02 год. (GMT +3 год.) було здійснено під'єднання до вказаного електронного гаманця НОМЕР_13 .
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій, а саме: інформації про абонента якому виділялася наступна ІР-адреса: НОМЕР_16 , тривалість та маршрути передавання, за період з 05.06.2013 року по 20.06.2013 року, що перебувають у володінні інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 .. Без тимчасового доступу до цієї інформації неможливо встановити абонента якому виділялася вказана ІР-адреса. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 561 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні інтернет провайдера « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 ,.з можливістю вилучення їх копій, а саме:
до інформації про абонента якому виділялася наступна ІР-адреса: НОМЕР_16 , тривалість та маршрути передавання, за період з 05.06.2013 року по 20.06.2013 року.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1