Справа № 727/2744/14-к
Провадження № 1-кс/727/764/14
03 квітня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 32014260000000008 від 28 березня 2014 року),
сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення - слідчий ОСОБА_3
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №32014260000000008 від 28 березня 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), в листопаді 2013 року, в с.Мамалига Новоселицького району Чернівецької області, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податковій накладній, виписаній для ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сприяли вказаному підприємству в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 506 253,3 грн.
11.04.2012 року ФГ « ОСОБА_5 » відкрило розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті (980/українська гривня) в банківській установі - ФІЛІЯ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЧЕРНIВЦI (МФО НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_2 ).
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, банківської установи - ФІЛІЇ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЧЕРНIВЦI (МФО НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_3 ) - ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , а саме до копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 2014 рік включно, до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 2014 рік, до первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 2014 рік включно..
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_4 ) адреса банку: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнта банківської установи - ФІЛІЇ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЧЕРНIВЦI (МФО НОМЕР_4 , адреса банку: АДРЕСА_3 ) - ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ), рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення, а саме до:
- копій документів, що підтверджують відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунку по 2014 рік включно;
- виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 2014 рік;
- первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об'ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 2014 рік включно.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1