печерський районний суд міста києва
Справа № 757/20457/14-к
Примірник № ____
28 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
24.07.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ, а саме до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: рух коштів по карткових рахунках у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000604, відомості щодо якого 04.07.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Встановлено, що прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Чернігівської області - ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, вимагав та 14.07.2014 одержав від інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 12 000 грн. за невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 367 КК України щодо ОСОБА_6 та подальшу передачу матеріалів кримінального провадження за підслідністю до органів внутрішніх справ щодо іншої особи.
14.07.2014 ОСОБА_6 на виконання вимоги ОСОБА_5 про передачу йому грошових коштів, поповнив вказаний ним картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_3 належний ОСОБА_7 , жителю м. Суми, після чого повідомив про це ОСОБА_5 .
Надалі, ОСОБА_5 назначив зустріч ОСОБА_6 , де мав повідомити як йому діяти надалі, і після завершення якої був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
В ході проведення обшуку у ОСОБА_5 , виявлено та вилучено кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (термін дії 12.16).
Слідчий вказує. що на даний час, встановлено, що ОСОБА_6 поповнив картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 належну ОСОБА_7 , яку вказав ОСОБА_5 на суму 12 000 гривень, в ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділенні № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , 14.07.2014 року, о 15 год.19 хв.
Надалі, ОСОБА_7 , того ж самого дня, о 16 год. 21 хв. отримав грошові кошти в розмірі 12 000 гривень, з власної пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , в Сумському філіалі, Київському відділенні АДРЕСА_3 у касира ОСОБА_8 .
В подальшому, того ж самого дня, ОСОБА_7 поповнив картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 належну ОСОБА_9 , двома платежами, 9000 гривень та 2880 гривень о 16 год. 55 хв., в Сумському філіалі, ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_4 , касир - ОСОБА_10 .
Далі, того ж самого дня, ОСОБА_5 , о 17 год. 14 хв. отримав грошові кошти в розмірі 7 000 гривень, з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 належній ОСОБА_9 , в банкоматі, який розміщено в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розміщений за адресою АДРЕСА_5 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: рух коштів по карткових рахунках у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: рух коштів по карткових рахунках у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , номери: НОМЕР_3 належний ОСОБА_7 та НОМЕР_4 - ОСОБА_9 , зокрема, інформація про рух грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкоматі), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату чи банківського відділення, за 14.07.2014, а також відеозаписів з камер системи відеоспостереження, що розміщені в ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділенні № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , за 14.07.2014 року, в період з 12:00 по 15:30. (Відеокамера, що здійснює фіксацію у операційному залі з видом на касу та відеокамера яка розміщена в кабінці касира з видом на вікно для отримання/видачі готівки); Сумському філіалі, Київському відділенні АДРЕСА_3 , за 14.07.2014 року, в період з 16:00 по 16:30. (Відеокамера, що здійснює фіксацію у операційному залі з видом на касу в якій перебувала касир ОСОБА_8 та відеокамера яка розміщена в кабінці касира ОСОБА_8 з видом на вікно для отримання/видачі готівки); Сумському філіалі, Покровському відділенні № НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , за 14.07.2014 року, в період з 16:45 по 17:05 (Відеокамера, що здійснює фіксацію у операційному залі з видом на касу в якій перебувала касир ОСОБА_10 та відеокамера яка розміщена в кабінці касира ОСОБА_10 з видом на вікно для отримання/видачі готівки), фотографію чи/або відеозапис з банкомату, який розміщено в торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , при вчиненні операції з карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 належній ОСОБА_9 14.07.2014, в проміжок часу з 17:05 по 17:20.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20457/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1