печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15524/13-к
18 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавий В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Васильєвої М.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів,
18 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Васильєвої М.Б., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва юристом 3 класу Козлов П.Б., про тимчасовий доступ до документів, які завірені нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме протоколу зборів членів орендарів орендної фірим «Екста» № 1-30/087 від 02.09.2008 року, копії паспорта громадянина, який подав протокол зборів членів орендарів орендної фірми «Екста» № 1-30/08 від 02.09.2008 р. для завірення та які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з метою їх вилучення. Крім того, просить надати тимчасовий доступ до книги реєстрів нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з метою виготовленя копій аркушів та записів в книзі, які зареєстровані в реєстрі за №№ 1118, 1119.
В судовому засіданні слідчий Васильєва М.Б. посилалась, на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 12013110060002989 від 02.04.2013 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Слідчий вказує, що 19.02.1192 року загальними зборами трудового колективу фірми «Екста» було прийнято рішення про створення орендної фірми «Екста». 25.02.1192 року між Фондом державного майна України та колективом орендарів орендної фірми «Екста» був укладений договір оренди державного майна № 734, в тому числі нежитлового будинку, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11, загально площею 3334,60 кв. м. 14.09.1992 року загальними зборами орендарів фірми «Екста» було прийнято рішення про створення організації орендарів орендної фірми «Екста». 06.09.1993 року між Фондом держаного майна України та організацією орендарів орендної фірми «Екста» було укладено договір купівлі-продажу державного майна - цілісного майнового комплексу орендної фірми «Екста», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11 загальною площею 3334,60 кв.м.04.07.1994 року у зв'язку з викупом державного майна та внесенням його у статутний фонд акціонерного товариства, Орендна фірма «Екста» та ООФ «Екста» припинили своє існування шляхом реорганізації в Акціонерне товариство «Центр моди Екста». В зв'язку з цим цілісний майновий комплекс орендної фірми «Екста», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11 був внесений в статутний капітал Акціонерного товариства «Цент моди «Екста», оскільки всі члени ОООФ «Екста» стали учасниками АТ «Центр моди Екста». Факт припинення ООФ «Екста» шляхом реорганізації в АТ «Цент моди «Екста» підтверджено Постановою Вищого господарського суду України від 03.11.2011 року по справі № 9/484. 30.10.2012 року ЗАТ «Цент моди «Екста» було припинено шляхом ліквідації за рішенням засновників.
Невстановлені особи з метою заволодіння нежитловим будинком розташованим за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 11, загальною площею 3334,60 кв. м. внесли завідомо неправдиві дані до офіційних документів щодо існування ОООФ «Екста». Для підтвердження факту існування ООФ «Екста» невстановлені особи склали та підписали пояснення від 31.07.2008 року, в яке внесли завідомо неправдиві факти про існування ООФ «Екста», як юридичної особи, заяву про видачу виконавчого напису, заяву про відкриття виконавчого провадження на примусове виконання виконавчого напису № 939 від 05.12.2012 року та заяву про порушення справи про банкрутство та визнання банкрутом ООФ «Екста». Вище зазначені підроблені документи було засвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 12.09.2008 року про, що було зроблено відповідний запис в реєстрі № 1118, 1119. В подальшому підроблені документи було надано державному реєстратору Печерської районної в місті Києві державної адміністрації для отримання установчих документів та свідоцтва про державну реєстрацію ООФ «Екста», також підроблені документи було надано до КП «БТІ», Фонду державного майна України та Департаменту комунальної власності м. Києва.
Відповідно до п.п. 5, 13 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій України (в редакції, що діяла на момент посвідчення протоколу зборів) на спеціальних бланках виконуються всі примірники документів, за винятком примірника, який залишається у справах нотаріуса або державного нотаріального архіву. На цьому примірнику нотаріус указує серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків. Серія та номер використаного бланка зазначаються також у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій у графі»Зміст нотаріальної дії». При вчиненні нотаріальних дій нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які особисто звернулися за вчиненням нотаріальних дій. Установлення особи здійснюються за паспортом або іншими документами, які унеможливлюють будь-які сумніви щодо особи громадянина. Тобто, копія посвідченого нотаріусом протоколу зборів членів орендарів орендної фірми «Екста» № 1-30/08 від 02.09.2008 року та посвідчення особи повинні бути у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3.
Зважаючи, що у нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають значення доказів, враховуючи можливість їх знищення виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до вказаних докумнтів.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із фактом створення та припинення діяльності юридичної особи.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Ігнатенку Ігорю Миколайовича
· тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), та можливість їх вилучення які завірені нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, а саме протоколу зборів членів орендарів орендної фірми «Екста» № 1-30/08 від 02.09.2008 року, копії паспорта громадянина, який подав протокол зборів членів орендарів орендної фірми «Екста» № 1-30/08 від 02.09.2008 р. для завірення та які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.
· тимчасовий доступ до книги реєстрів нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 з метою виготовлення копій аркушів та записів в книзі, які зареєстровані в реєстрі за №№ 1118, 1119.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бортницька В.В.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15524/13-к
Примірник 2- наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Васильєвій М.Б.
Слідчий суддя Бортницька В.В.