Справа № 755/7794/15-к
"15" квітня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015100040003184 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України),
14 квітня 2015 року старший слідчий СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів з обліку та розрахунків по оплаті праці, а саме: колективної угоди, штатного розкладу, наказів (на прийняття, звільнення, виплату компенсацій, про відпустки), розрахунків відпускних, компенсацій за невикористаний відпуск, лікарняних та інших компенсацій, лікарняних листів, розрахунково-платіжні відомостей, табелів обліку робочого часу (за формою № П-14); особових карток (за формою П-2), звітності, яка подається до фондів державного соціального та пенсійного страхування, форма 1 - ДФ;- належним чином завірених копій особових справ членів спостережної ради ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в період часу з 01.01.2013 по 25.12.2014 року.; належним чином завірених копій особових справ членів правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в період часу з 01.01.2013 по 25.12.2014 року.; належним чином завірених копій функціональних обов'язків членів правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та головного бухгалтера в період часу з 01.01.2013 по 25.12.2014 року. Надати розпорядження на можливість вилучення вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_5 про вчинення колишніми посадовими особами зазначеного банку кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, 25 грудня 2014 року постановою Правління Національного банку України № 844 прийнято рішення “Про віднесення ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” до категорії неплатоспроможних”.
На виконання вимог Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб” уповноваженою особою Фонду на тимчасову адміністрацію вживаються заходи щодо збереження активів банку та формування списку осіб, які мають право на відшкодування вкладів за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У процесі перевірки операцій з клієнтами банку з'ясовано, що колишнє керівництво ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на підставі договору без № від 30.10.2013 протягом листопада 2013 року по грудень 2014 року перерахувало Приватному підприємству “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за начебто надані юридичні послуги кошти в сумі 2 616 331 (два мільйони шістсот шістнадцять тисяч триста тридцять одна) гривня 85 копійок.
За результатами проведеної службової перевірки Банком не отримано доказів надання Банку юридичних послуг Приватним підприємством “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.
У даний час, необхідно вивчити оригінали всі первинні бухгалтерської документації по взаємовідносинам ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та ПП “ ОСОБА_6 ”
Інформація, яка міститься у вказаних документах містить банківську таємницю та має важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей є необхідність надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх ксерокопій, а саме: документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”), що за адресою: АДРЕСА_1 , та те, що за допомогою доступу до документів, може бути підтверджений або спростований факт кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
В частині клопотання про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх ксерокопій, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів з обліку та розрахунків по оплаті праці, а саме: колективної угоди, штатного розкладу, наказів (на прийняття, звільнення, виплату компенсацій, про відпустки), розрахунків відпускних, компенсацій за невикористаний відпуск, лікарняних та інших компенсацій, лікарняних листів, розрахунково-платіжні відомостей, табелів обліку робочого часу (за формою № П-14); особових карток (за формою П-2), звітності, яка подається до фондів державного соціального та пенсійного страхування, форма 1 - ДФ;- належним чином завірених копій особових справ членів спостережної ради ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в період часу з 01.01.2013 по 25.12.2014 року.; належним чином завірених копій особових справ членів правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, в період часу з 01.01.2013 по 25.12.2014 року.; належним чином завірених копій функціональних обов'язків членів правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та головного бухгалтера в період часу з 01.01.2013 по 25.12.2014 року. Надати розпорядження на можливість вилучення вищезазначених документів, що перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В частині клопотання про вилучення оригіналів документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя