печерський районний суд міста києва
Справа № 757/22941/14-к
Примірник № ____
15 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться документи - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
12.08.2014 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи не заперечував щодо задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до договорів укладених між ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, зокрема договору від 14.03.2012 № 1122873 на доробку двох станків (осьZ) ГФ2171С5, інв. № 007-00541 та № 007-00552; договору від 07.05.2012 № 1123083 на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі ГФ 2171С5, інв. № 007-00596; договору від 24.04.2012 № 1122991на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі 65А80Ф4, інв. № 007-00578; договору від 16.03.2012 № 1122853 на роботи з модернізації оброблюючого центра ИС800ПМФ4, інв. № 007-00131; довіреностей на отримання/поставку підприємства з ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за період 2011-2014 р.р.; реєстраційно - статутної документації ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за період 2011 -2014 р. р., в іншій частині просив відмовити пославшись на його не обґрунтованість та безпідставність.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати державного майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що в період 2007-2014 років, службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які організувавши прийняття розпорядження №671-р від 24.03.2010 і постанови № 297 від 29.03.2010 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на свою користь та на користь третіх осіб, пов'язаних із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнивши за попередніми даними 2666, 2 млн. гривень.
Слідчий вказує, що в ході досудового слідства серед іншого досліджується епізод злочинної діяльності службових осіб ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою зі службовими особами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вчинили заволодіння коштами підприємства в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості окремих робіт та матеріалів.
У ході досудового слідства встановлено, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом березня 2012 р. по березень 2014 р. мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема: ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом зазначеного періоду перерахувало на рахунок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 16,8 млн. гривень за ремонт та чистку обладнання (станків). Разом з тим, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично вказані роботи у повному обсязі не виконало.
Слідчий зазначив, що правочини вчинені ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вищевказаними підприємствами, зокрема ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не спричиняють реального настання правових наслідків, а тому можуть бути нікчемними.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, представника особи у володінні якої знаходяться документи, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів укладених між ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, зокрема договору від 14.03.2012 № 1122873 на доробку двох станків (осьZ) ГФ2171С5, інв. № 007-00541 та № 007-00552; договору від 07.05.2012 № 1123083 на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі ГФ 2171С5, інв. № 007-00596; договору від 24.04.2012 № 1122991на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі 65А80Ф4, інв. № 007-00578; договору від 16.03.2012 № 1122853 на роботи з модернізації оброблюючого центра ИС800ПМФ4, інв. № 007-00131; довіреностей на отримання/поставку підприємства з ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за період 2011-2014 р.р.; реєстраційно - статутної документації ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за період 2011 -2014 р. р.
Щодо задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до договорів поставки товарів та виконання робіт (послуг) укладених між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окремими комерційними структурами, зокрема: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ) у період 2011- 2014 р.р.; договорів, угод, додатків та специфікацій до них з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іншими вищевказаними підприємствами; тендерної документації, платіжних дорученнь, виписок банків, копій чеків, векселів по розрахункам підприємства з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вищевказаними підприємствами; рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам підприємств з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ); реєстраційно-статутної документації ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншої документації у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2011.2014 р.р., то слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів. Стороною кримінального провадження не доведена необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та необґрунтовано належними доказами, яким чином вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Згідно положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обгрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте, всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, в клопотанні не в повній мірі зазначені родові та індивідуальні ознаки документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
Також, серед матеріалів, яким обґрунтовується подане клопотання, відсутні документи, якими підтверджуються зв'язок між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_4 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_5 ); ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_6 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_7 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_8 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_9 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_10 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_11 ) у період 2011- 2014 р.р.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу до наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства за період 2011-2014 р.р. є безпідставним, оскільки як вбачається з витягу кримінального провадження, досудове розслідування щодо посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснюється, а відтак у слідчого судді відсутні правові підстави для його задоволення.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- договорів укладених між ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, зокрема договору від 14.03.2012 № 1122873 на доробку двох станків (осьZ) ГФ2171С5, інв. № 007-00541 та № 007-00552; договору від 07.05.2012 № 1123083 на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі ГФ 2171С5, інв. № 007-00596; договору від 24.04.2012 № 1122991на проведення ремонту вертикально-фрезерного станка моделі 65А80Ф4, інв. № 007-00578; договору від 16.03.2012 № 1122853 на роботи з модернізації оброблюючого центра ИС800ПМФ4, інв. № 007-00131; довіреностей на отримання/поставку підприємства з ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за період 2011-2014 р.р.; реєстраційно - статутної документації ПРАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, у якій відображені фінансово-господарські взаємовідносини з ВАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” за період 2011 -2014 р. р.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22941/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України
ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1