печерський районний суд міста києва
Справа № 757/19875/14-к
Примірник № ____
18 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
18.07.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000127, зареєстрованому 18.03.2014 в ЄРДР за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках Державне підприємство (далі - ДП) завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 було проведено закупівлі за державні кошти на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб'єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.
В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - НВП) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на яке перераховано понад 195 млн. гривень, приватне підприємство (далі - ПП) « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень та інші підприємств.
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності вище зазначених підприємств - переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств.
Досудовим розслідуванням встановлено, що документи щодо взаємовідносин ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2012 по 04.07.2014, чорнові записи, а також комп'ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися підроблені документи, можуть знаходитися за місцем фактичного знаходження ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у володінні ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо проведення службовими особами ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 закупівель за державні кошти у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2012 по 04.07.2014, а саме: документів які подавалися до тендерного комітету ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (інформаційних довідок, що підтверджують наявність кваліфікованих працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, для виконання умов договору; інформаційних довідок про наявність необхідного обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання умов договору; інформаційних довідок про обсяги виконаних аналогічних договорів у попередній період; копій балансу учасника за останній звітний період; копій звітів про фінансові результати за останній звітний період; копій звітів про рух грошових коштів за останній звітний період; копій довідок з обслуговуючого банку (банків) про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами; повідомлень учасника на фірмовому бланку (у разі наявності) з вихідними реквізитами (дата, номер) за підписом керівника або уповноваженої на те особи, скріпленого відбитком печатки учасника; довідок про порушення провадження у справі про банкрутство підприємств, визнання їх банкрутами, перебування у процедурі банкрутства; довідок з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету; виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що у відношенні учасника не відкрита ліквідаційна процедура; інформацій у формі пояснювальних записок, яка підтверджує відповідність товару, який пропонується учасником (із зазначенням технічних характеристик товару, експлуатаційних і гарантійних термінів, інформації про якість, екологічну і експлуатаційну безпеку, номеру технічних умов або ДЕСТУ), договорів (контрактів) із додатковими угодами, додатками, специфікацій до них укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , актів приймання - передачі, актів приймання - здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків із ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
- наказів ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 про створення комітету з конкурсних торгів, наказів про затвердження положення про комітет з конкурсних торгів з відповідними змінами, планів державних закупівель на 2012-2014 роки із змінами та доповненнями, наказів про прийняття на роботу та призначення голів, їх заступників та членів комітету з конкурсних торгів та їх функціональні обов'язки.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19875/14-к.
Примірник № 2 наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1