печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13689/14-к
Примірник № ____
30 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , представника особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
28.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_5 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_6 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В судовому засіданні представник особи у володінні якої знаходяться документи не заперечував щодо задоволення клопотання в частині надання копій кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до них, в іншій частині клопотання просив відмовити у зв'язку з необґрунтованістю.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у кінці 2013 року Комітетом конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено торги на закупівлю автомобілів спеціальної призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги та їх устаткування).
За результатами проведених відкритих торгів було акцептовано пропозиції учасників конкурсних торгів, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також укладено із указаними учасниками договори про поставку автомобілів швидкої медичної допомоги в загальній кількості 1 412 одиниць на загальну суму 913 417 500,00 гривень.
Після цього, в кінці грудня 2013 року, на виконання умов зазначених бюджетних договорів про закупівлю автомобілів швидкої медичної допомоги, на поточні рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як попередню оплату перераховано кошти в сумі в загальній сумі 913 417 500,00 грн.
При цьому, у вказаний час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи повноваження щодо розпорядження коштами, виділеними на закупівлю товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, діючи за попередньою змовою із власниками та керівниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також інших комерційних структур, з метою незаконного збагачення здійснили розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом завищення закупівельної вартості виробів медичного призначення (автомобілів швидкої медичної допомоги), через невідповідність технічних та інших показників товарів, які зазначені у реєстраційних досьє та документації конкурсних торгів, фактично поставленому товару, чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.
За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні від 03.03.2014 № 12014000000000105 щодо заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення бюджетними коштам в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що між МОЗ України та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено бюджетні договори № 188Т/325/21-24 від 18.12.2013 та № 206Т/371/21-24 від 23.12.2013 про закупівлі автомобілів швидкої медичної допомоги в кількості 1 159 одиниць на загальну суму 767 142 500,00 грн.
Після цього, на виконання умов указаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано на розрахункові рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти в указаній сумі як попередню оплату за постачання указаних автомобілів.
Крім цього, установлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину отриманих бюджетних коштів у сумі понад 7 млн. грн. використало на сплату відсотків та погашення кредиту по кредитному договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеному із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 .
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності вилучення зазначених документів в оригіналах, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , а тому в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення у копіях), які можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.1. кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_1 , додаткових угод до вказаного договору, додатків і доповнень до них;
1.2. заяв, анкет, документів довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави тощо, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поданих в розпорядження працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів, що надані працівниками товариства при укладанні кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013;
1.3. договорів застави, поруки, майнової поруки, додаткових угод до вказаних договорів, додатків та доповнень до них, укладених в якості забезпечення кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013;
1.4. актів обстежень по заставних зобов'язаннях заставодавця, а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором № 733/31/1 від 06.09.2013;
1.5. інформації про розмір заборгованості по кредитному договору № 733/31/1 від 06.09.2013, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;
реєстру розрахункових операцій за позичковими рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритими згідно кредитного договору № 733/31/1 від 06.09.2013 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13689/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1