Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12596/13-к
02 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Захарчук С.С., при секретарі Власенко Л.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Рудюка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майор податкової міліції Рудюк О.С, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Малим Є.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110070000023 від 26 листопада 2012 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні суб'єкти господарювання: ТОВ «БДМ Сервіс Плюс», ТОВ «Комплект Систем Плюс», ТОВ «Клін Гард ЛТД», ТОВ «Есмо Інтернешнл ЛТД», ТОВ «Мон Шері», ТОВ «Пегас Фінанс», ТОВ «Добробут Інтеграл Сервіс», ТОВ «Профітбізнес», ТОВ «Перший Український «Правочин», ТОВ «Майстер Буд Інвест», ТОВ «Т.К. Трансфер Сервіс».
Директорами та засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи, які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб.
З матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 незаконну діяльність здійснювали за допомогою суб'єктів господарювання розрахункові рахунки яких відкрито в ПАТ «КБ»Надра», а саме: ТОВ «МСК Корпорейшн» розрахункові рахунки № 26001278202002, № 26002278202001, № 26057278202001 яке також підконтрольне вищевказаній групі осіб.
На розрахункові рахунки перерахованих суб'єктів господарювання надходили грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Безготівкові грошові кошти надходили від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які в подальшому в безготівковій формі перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_9», обготівковувались та привласнювались учасниками злочинної схеми.
Зазначені кошти є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Посилаючись на те, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам суб'єктів господарювання: ТОВ «МСК Корпорейшн» розрахункові рахунки № 26001278202002, № 26002278202001, № 26057278202001 відкриті в ПАТ «КБ»Надра», а саме: роздруківки руху коштів на розрахункових рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяви на відкриття (закриття) рахунку та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку; договір про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноваженої діяти від імені суб'єкта господарювання при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій; документи листування та інші документи мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «КБ «Надра», які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 26001278202002, № 26002278202001, № 26057278202001 в ПАТ «КБ»Надра», що належить ТОВ «МСК Корпорейшн», з можливістю отримання оригіналів документів за період з 1 квітня 2012 року по 1 вересня 2013 року.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Представник ПАТ «КБ «Надра» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 4 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно документів вбачається те, що на розрахункові рахунки ТОВ «МСК Корпорейшн» надходили грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Безготівкові грошові кошти надходили від суб'єктів господарювання реального сектору економіки, які в подальшому в безготівковій формі перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП «ОСОБА_9», обготівковувались та привласнювались учасниками злочинної схеми, в клопотанні слідчий посилається на те, що ТОВ «АН «Земельні інвестиції» було перейменовано на ТОВ «МСК Корпорейшн», однак доказів на обґрунтування зазначених обставин суду не надано, обґрунтування необхідності вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю у клопотанні не викладено, а тому підстав для задоволення клопотання немає.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України,
У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції Рудюка О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваС.С. Захарчук