печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15994/13-к
23 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавий В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Нікіфоровій А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Нікіфорової А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,
23 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Нікіфоровій А.С., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури м. Києва молодшим радником юстиції Процишен В.М., про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Альфа-банк» фізичної особи ОСОБА_3, з картковим рахунком № НОМЕР_1.
В судовому засіданні слідчий Нікіфорова А.С. посилалась, на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22013100000000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Слідчий вказує, що 28.11.2011 року в зоні митного контролю на території ДОПП «Укрпошта» (м. Київ, вул. Петрозаводська, 2) під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № RA313605057CN, яке надійшло з Китаю в Україну на адресу громадянина ОСОБА_3, було виявлено пристрій у вигляді брелока з прихованою відеокамерою у комплекті з USB-кабелем та інструкцією, у кількості 1 шт. та ручки з прихованою відеокамерою у комплекті з USB-кабелем та інструкцією, у кількості 1 шт. У митній декларації вкладення було зазначене як «Електроніка».
Відповідно до висновку експерта УНДІСТСЕ № 224/3 від 26.03.2013 р., виявлений у міжнародному поштовому відправленні № RA313605057CN пристрій у вигляді брелока з прихованою відеокамерою у комплекті з USB-кабелем та інструкцією, у кількості 1 шт., а також ручка з прихованою відеокамерою у комплекті з USB-кабелем та інструкцією, відносяться до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації та можуть використовуватись для негласного отримання інформації.
Згідно заяви громадянина ОСОБА_3, від 05.07.2013 р., останній дійсно замовив вищевказані прилади для негласного отримання інформації на одному з сайтів мережі Інтернет. Оплату замовлення ОСОБА_3 робив за допомогою кредитної картки Альфабанку через платіжну систему «PAYPAL», про що свідчить додана ОСОБА_3 до його заяви виписка за картковим рахунком ПАТ «Альфа-банк».
Окрім того, в ході допиту в якості свідка громадянина ОСОБА_4, який працює головним інспектором Київської міжрегіональної митниці та який проводив опитування ОСОБА_3, останній підтвердив, що ОСОБА_3 здійснював оплату вищевказаного замовлення за допомогою своєї платіжної картки ПАТ «Альфа-банк» через платіжну систему «PAYPAL».
З метою перевірки факту оплати замовлених ОСОБА_3 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, необхідно дослідити рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, що відкритий у ПАТ «Альфа-банк» на ім'я ОСОБА_3, в період з 01.11.2011 по 31.01.2012, а тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із встановленням оплати ОСОБА_3 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Нікіфорової А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Нікіфоровій А.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Альфа-банк» фізичної особи ОСОБА_3, з картковим рахунком № НОМЕР_1 та дозвіл на проведення у приміщенні ПАТ «Альфа-банк» вилучення наступних документів:
виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.11.2011 по 31.01.2012 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Бортницька В.В.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15994/13-к
Примірник 2- наданий слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Нікіфоровій А.С.
Слідчий суддя Бортницька В.В.