печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6391/13-к
29 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ісаєвська О.В. при секретарі Братасюк О.Є. за участю представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сонаде-Україна» ОСОБА_1, ОСОБА_2 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Овдієнко В.М., прокурора Борисенко С.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання про зняття арешту в рамках кримінального провадження,-
26 березня 2013 року представник ТОВ «СОНАДЕ-УКРАЇНА» ОСОБА_1 звернувся до Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арештів коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «СОНАДЕ-Україна».
Клопотання мотивував тим, що 25.01.2013 року та 28.01.2013 року в рамках кримінального провадження № 12013160080000012 від 18.01.2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було задоволено клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Миколаївській області про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «СОНАДЕ-Україна» та відповідно накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках товариства.
Заявник зазначив, що накладенням арешту на рахунки ТОВ «СОНАДЕ Україна» фактично з 25.01.2013 року зупинено діяльність підприємства, а у зв'язку із тим, що старшим слідчим в особливо важливих справах ГСУ МВС України Овдієнко В.М. винесено постанову про закриття кримінального провадження, що було підставою для постановлення слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва ухвал про накладення арешту на грошові кошти, просив його клопотання задовольнити.
У судовому засіданні представник ТОВ «СОНАДЕ-Україна» клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотання.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд скасувати арешт, який накладений був ухвалами слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва оскільки у застосуванні арешту майна відпала потреба.
Прокурор у судовому засіданні клопотання представника ТОВ «Сонаде-Україна» підтримав, пославшись на те, що відпала потреба у подальшому арешті майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання заслухавши пояснення учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.
Так, відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що 25 січня 2013 року та 28 січня 2013 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чернієнко С.А. було накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Сонаде-Україна», шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції із банківських рахунків до скасування арешту у порядку, встановленому КПК.
Накладаючи арешт, слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було встановлено, що у межах досудового розслідування факту заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сонаде-Україна» у сумі близько 6 000 000 доларів США шляхом обману засновника і власника цього товариства ОСОБА_4, відомості про яких 18 січня 2013 року за ознаками злочину, передбачено ч. 4 ст. 190 КК України були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. При цьому, слідчий суддя встановив, що необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сонаде-Україна» задля запобігання його втрати законним власникам, тобто викрадання шляхом перерахування на інші банківські рахунки або переведення у готівку є очевидною.
В ході розгляду клопотання з'ясовано, що Ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Сонаде-Україна» були предметом перегляду Апеляційного суду Миколаївської області та залишені без змін.
Слідчим суддею встановлено, що 25 березня 2013 року старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління МВС України капітан міліції Овдієнко В.М. кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013160080000012 від 18.01.2013 року закрив на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з встановленням відсутності події кримінального правопорушення, а постанова про закриття кримінального провадження 25 березня 2013 року була направлена представнику заявника ОСОБА_5 - адвокату Сицько А.А.
В судовому засіданні, прокурор підтримуючи внесене представником ТОВ «Сонаде-Україна» клопотання про скасування арешту грошових коштів, вказав, що підстав для оскарження постанови про закриття провадження у справі не встановлено, а з доводами викладеними у постанові він погоджується.
Між тим, ст. 284, 303, 309 КПК України передбачено право заявника на оскарження постанови про закриття кримінального провадження протягом десяти днів з дня отримання заявником постанови.
Оскільки строк оскарження заінтересованими особами постанови про закриття кримінального провадження не сплинув, доказів одержання представником заявника копії постанови слідчого матеріали кримінального провадження не містять, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання представника ТОВ «Сонаде-Україна» про скасування арешту грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Сонаде-Україна» є передчасним, оскільки на момент розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено, а представниками ТОВ «Сонаде-Україна» не доведено, що у застосування арешту на грошові кошти відпала потреба.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя -
Відмовити у задоволенні клопотання представника ТОВ «Сонаде-Україна» про скасування арешту коштів, що містяться на
- банківському рахунку №2600101436744. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті українська гривня в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365),
- на банківському рахунку №2600101436744. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті ЄВРО в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365),
- на банківському рахунку №2600101436744. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті долари США в Центральній філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365 ),
- на банківському рахунку №26100423938700. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті українська гривня в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
- на банківському рахунку №26003423938700. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті українська гривня в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
- на банківському рахунку №26050000000305. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті українська гривня в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
- на банківському рахунку №26003423938700, відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті долари США в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
- на банківському рахунку №26003423938700. відкритому ТОВ «СОНАДЕ-Україна» у валюті ЄВРО в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ісаєвська О.В.