справа № 487/4447/14к
провадження № 1кс/487/554/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
54020,м. Миколаїв, вул. Радісна 3 т. (0512) 478-002 E-mail: inbox@zv.mk.court.gov.ua
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю
12.05.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (МФО НОМЕР_1 ),
встановив:
05.05.2014 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_3 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 24.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №42014150050000010 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому тимчасовий доступ із можливістю вилучення у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” документів щодо розрахункових рахунків ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”.
Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для встановлення важливих обставин кримінального провадження зокрема для встановлення кола осіб, відповідальних за привласнення бюджетних коштів та внесення недостовірних відомостей щодо витрат за договором підряду з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
В судовому засіданні прокурор, який є процесуальним керівником кримінального провадження, в рамках якого слідчим ініційоване клопотання просив про його задоволення, посилаючись на неможливість проведення слідчих дій без документів, що зазначені у клопотанні.
Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані органом досудового розслідування документи в судовому засіданні були відсутні. Їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 24.04.2014 до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 5 статті 191 КК України внесено відомості про те, що за наслідками перевірки з питань використання державних коштів при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що службові особи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння державними коштами, внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт за березень, травень, червень 2013 року недостовірні дані щодо вартості робіт, виконаних ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” у квітні та липні 2013 року, в той час як роботи на вказаному об'єкті не виконувались. В результаті вказаного діяння було привласнено державні кошти на суму 230 5304.55 грн.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів щодо руху коштів, належних ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” з метою спростування чи підтвердження робіт за договором з ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” субпідрядником за договором капітального ремонту ДНЗ №143.
Іншим способом встановити обставини, які органом досудового розслідування передбачається встановити, окрім вивчення вказаних відомостей, не можливо.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для встановлення істини, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи особи, до документів якої слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов'язати акціонерне товариство “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) надати стороні кримінального провадження №42014150050000010 з боку обвинувачення, в строк до 12 червня 2014 року здійснити тимчасовий доступ та вилучити: оригінали даних в роздукованому та електронному вигляді за розрахунковими рахунками ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також інших розрахункових рахунків, що належать ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та відкриті в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” із зазначенням дати проведення операцій, суми та призначення платежів, кориспондуючого рахунку, найменування юридичної або фізичної особи контрагента, найменування банку кориспондента і МФО, коду валюти платежу, за період з 05.12.2012 по 25.04.2014, як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом його проведення, номером і сумою, а також із зазначеним вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і на кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту звернення ухвали до виконання; банківські юридичні справи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, а саме оригінали документів, що стали підставою для відкриття рахунків ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, реєстраційних та інших документів, заявок на відкриття розрахункових рахунків, зразків підписів керівників підприємства, карток із зразками підписів та відбитків печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на займані посади та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; оригінали документів, що стали підставою для зарахування заробітної плати на заробітні картки, відкриті в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” працівникам ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, а також оригіналів документів, що підтверджують списання грошових коштів за вказаними розрахунковими рахунками за період з 05.12.2012 по 25.04.2014 (платіжні доручення, платіжні відомості, розрахункові відомості, відомості про нарахування заробітної плати, чеки, довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на отримання грошових коштів готівкою, договір на касове обслуговування з заробітної плати); документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.
Роз'яснити посадовим і службовим акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5