справа № 487/2703/14к
провадження № 1кс/487/331/14
Заводський районний суд міста Миколаєва
54020,м. Миколаїв, вул. Радісна 3 т. (0512) 478-002 E-mail: inbox@zv.mk.court.gov.ua
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
що містять охоронювану законом таємницю
18.03.2014 слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відділення № НОМЕР_1 ,
встановив:
17.03.2014 слідчий СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 25.02.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розсувань (надалі - ЄРДР) за №12014150030000950 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати йому тимчасовий доступ із можливістю вилучення з 151-го Відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Доступ до відомостей слідчий мотивував тим, що вони необхідні для встановлення важливих обставин кримінального провадження зокрема підтвердити чи спростувати факт причетності ОСОБА_7 до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із наданих матеріалів вбачається, що 25.02.2014 до ЄРДР із попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 190 КК України, за заявою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 внесено відомості про те, що співробітник вказаної фінансової установи ОСОБА_7 , шляхом шахрайських дій, а саме незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів належними ОСОБА_6 грошовими коштами.
Із наявної у органу досудового розслідування інформації, вбачається, що із належного ОСОБА_6 карткового рахунку без її відома були перераховані на належний ОСОБА_9 , а в подальшому на належний ОСОБА_10 картковий рахунок грошові кошти на суму 35 933.3 грн.
Для підтвердження чи спростування факту причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного діяння, перед органом досудового розслідування стоїть завдання дослідити інформацію про рух коштів за рахунками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , юридичну справу клієнта ОСОБА_6 тощо.
Іншим способом довести обставини, які органом досудового розслідування передбачається довести та встановити, окрім вивчення вказаних відомостей, не можливо.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для встановлення істини, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання у права та свободи осіб, до документів яких слідчий просить надати доступ, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
ухвалив:
Зобов'язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі відділення № НОМЕР_1 , що розташоване по АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , в строк до 18 квітня 2014 року здійснити тимчасовий доступ та вилучити інформацію про рух коштів за належним ОСОБА_6 рахунком № НОМЕР_2 ; інформацію про рух коштів за належним ОСОБА_5 картковим рахунком № НОМЕР_3 ; інформації за належним ОСОБА_7 картковим рахунком № НОМЕР_4 ; юридичної справи ОСОБА_6 в якій містяться договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , заява-анкета на відкриття поточного рахунку, витяг-тарифи, розписка про отримання пін-конверту та інші документи; касові документи у відношенні клієнта ОСОБА_6 ; інформацію з програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відношенні клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .
Роз'яснити посадовим і службовим особам публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11