Справа №127/24177/15-к
Провадження №1-кс/127/10109/15
20 жовтня 2015 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010002955 від 07.05.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу “фіктивні підприємства”: ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”, керівником яких рахується громадянин ОСОБА_4 .
Згідно показів громадянина ОСОБА_4 , він не має ніякого відношення до створення вищевказаних підприємств та ведення фінансово-господарської діяльності. Таким чином, протягом періоду з 01.03.2015 по 26.05.2015 невстановлені особи використовували ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” для прикриття незаконної діяльності шляхом безпідставного формування первинних бухгалтерських документів про нібито проведені фінансово-господарські операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей підприємствам реального сектору економіки.
В ході здійснення досудового розслідування також встановлено, що ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у вищевказаний період часу здійснювало фінансово-господарські операції із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
Оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та які неможливо витребувати іншим шляхом, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” в судове засідання не викликався, оскільки слідчим наведено достатньо підстав вважати, що існує імовірність загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки матеріалами клопотання та кримінального провадження підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, однак вилучення з даної установи їх оригіналів є недоцільним та передчасним.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області, які будуть діяти на підставі її постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори поставки, якісні посвідчення, сертифікати, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні тощо) фінансово-господарської діяльності ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій вказаним підприємством із ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ “ ОСОБА_5 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_9 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФГ “ ОСОБА_6 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та СФГ “ ОСОБА_7 ” (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2015 по 01.06.2015, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та зберігаються у службових кабінетах вказаного підприємства, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя