Справа № 639/7919/13-к
1-кс/639/732/2013
13 вересня 2013 року м.Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., при секретарі Гриценко М.В., за участю прокурора Михаліка О.І., слідчого Кошарновського К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції Кошарновського К.А., яке погоджено з прокурором відділу 07\2\3 прокуратури Харківської області Михаліком О.І. про проведення обшуку в приміщенні, -
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції Кошарновського К.А., яке погоджено з прокурором відділу 07\2\3 прокуратури Харківської області Михаліком О.І. про проведення обшуку в офісі ТОВ "Седна С" за адресою: м. Одеса, пр.-т Академіка Глушко, 11-і
У клопотанні та доданих до нього копіях документів кримінального провадження зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Південній залізниці знаходиться матеріали досудового розслідування внесеного 04.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220770000007 за фактом внесення службовими особами ТОВ "Седна С" неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідувань встановлено, що СТГО "Південна залізниця" 18.11.2011 проведено відкриті торги із закупівлі будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.
Для участі в даному конкурсі службовими особами ТОВ "Седна С" подано пропозицію конкурсних торгів, у якій, згідно умов конкурсної документації (форма 2 "інформація про співробітників відповідної кваліфікації, які пропонуються для виконання замовлення"), надано список осіб, які, на момент подачі пропозиції, нібито працювали на даному підприємстві (із зазначенням посад, спеціальностей, освіти і стажу роботи). Згідно з наданої службовими особами ТОВ "Седна С" інформацією, дані співробітники даного підприємства мали виконувати будівельно-монтажні роботи по модернізації пристроїв зв'язку.
За результатами проведених відкритих торгів згідно протоколу № 5 від 18.11.2011 ТОВ "Седна С" оголошено переможцем даних торгів і надалі СТГО "Південна залізниця" укладено договір № П/Ш-111866/ню від 05.12.2011 на виконання зазначеним підприємством будівельно-монтажних робіт з модернізації зв'язку (прокладка волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.
Таким чином, службовими особами ТОВ "Седна С" з метою забезпечення участі підприємства у проведенні конкурсних торгах СТГО "Південна залізниця" внесені неправдиві відомості в офіційний документ, передбачений п.2 ч.2 ст.16 Закону України "Про здійснення державних закупівель", щодо стажу робіт і освіти співробітників, які нібито працюють у ТОВ "Седна С", а саме, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інш., які фактично на зазначеному підприємстві не працювали, що в подальшому надало можливість укладання договору з модернізації пристроїв зв'язку (прокладка волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.
Крім того, встановлено, що службовими особами "Седна С" подавались документи для участі у конкурсних торгах із закупівлі будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці, після чого укладено договори №П/Ш-111491/ню від 26.09.2011 та №П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 про виконання робіт на вказаних ділянках.
Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно висновків судової комплексної електротехнічної та будівельно-технічної експертизи №4623/4670 від 09.08.2013 "завищення обсягу виконаних робіт ТОВ "Седна С" за договором підряду на будівництво П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 мало місце. Вартість виконаних робіт завищено на 77938 грн."
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України, яке приєднано до кримінального провадження №12012220770000007.
29.01.2013 в Жовтневому районному суді м. Харкова отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів в ТОВ "Седна С", щодо виконання будівельно-монтажних робіт, поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці.
11.02.2013 копію ухвали надано уповноваженими особам за місцем знаходження підприємства у м. Одеса. До вказаного часу службовими особами ТОВ "Седна С" документи зазначені в ухвалі Жовтневого районного суду не надані.
27.03.2013 з метою виконання ухвали слідчого судді здійснений виїзд до м. Одеса до офісу ТОВ "Седна С", де заступник директора підприємства ОСОБА_9 повідомив, що вказана документація перебуває у директора, якого в даний час не має. Одночасно ОСОБА_9 відмовився отримати повістку про виклик директора ОСОБА_3 на допит.
Крім того, для допиту в якості свідка неодноразово викликався (на 20.06.2013, 02.07.2013, 15.07.2013) технічний директор ТОВ "Седна С" ОСОБА_10, який на виклики не з'являвся.
За таких обставин, службових осіб ТОВ "Седна С" було оголошено ухвалу Жовтневого суду від 29.01.2013 та вжиті заходи щодо отримання необхідних документів та пояснень. Проте останніми будь-яких заходів з цього приводу вжито не було.
З числа документів, які вказані в ухвалі слідчого судді від 29.01.2013 не вилученими залишились наступні документи: проектно-кошторисна документація з прокладання волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Красноград-Лозова, Шепетівка-Коростень; договори субпідряду з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова, Полтава-Гребінка Південної залізниці та листування з їх укладання; платіжні доручення про перерахування державних коштів підприємством СТГО "Південна залізниця" та ТОВ "Седна С" на адресу вказаних субпідрядників та постачальників за виконані роботи; оборотно-сальдові відомості по рахунках №631/3 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші", № 151 "Капітальне будівництво" за 2011-2012 рік; головні книги за 2011-2012 рік; розрахунково-платіжних відомості; первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2012 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова, Полтава-Гребінка; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); актів виконаних робіт форми КБ-2в з субпідрядними по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, волоконно-оптичних ліній зв'язку за 2011 - 2012 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2011-2012 рік та інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці.
Фактично представники ТОВ "Седна С" належним чином повідомлені про необхідність виконання ухвали слідчого судді від 29.01.2013, але перешкоджають виконанню законних вимог та встановленню всіх обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з цим є підстави вважати, що представники ТОВ "Седна С" навмисно переховують документи щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці та можуть їх знищити.
Юридична адреса ТОВ "Седна С" 65026, м. Одеса, , вул. Жуковського, 19, поштова адреса - м. Одеса, пр. Ак. Глушко, 11-і.
У зв'язку з наведеними обставинами в органу досудового розслідування є об'єктивні підстави вважати, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, документи ТОВ "Седна С" (ЄДРПОУ 24538589) що цікавлять слідство можуть зберігатись за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушко, 11-і.
З урахуванням викладеного, а також того, що службові особи ТОВ "Cедна C" самоусунулись від виконання законних вимог слідчого щодо виконання ухвали слідчого судді, у зв'язку з чим виникає необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою відшукання документів, вказаних в ухвалі слідчого судді від 29.01.2013, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясовування обставин злочину та встановленню істини на досудовому розслідуванні, і можуть бути доказами під час судового розгляду.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Так, наданими слідчим і прокурором матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості які містяться у відшукуваних речах, які можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,
Надати слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці капітану міліції Кошарновському Костянтину Аскольдовичу дозвіл на проведення обшуку в офісі ТОВ "Седна С" за адресою: м. Одеса, пр. Ак. Глушко, 11-і, з метою відшукання оригіналів документів ТОВ "Седна С", щодо виконання будівельно-монтажних робіт, поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці, а саме:
проектно-кошторисна документація з прокладання волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Красноград-Лозова, Шепетівка-Коростень; договори субпідряду з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова, Полтава-Гребінка Південної залізниці та листування з їх укладання; платіжні доручення про перерахування державних коштів підприємством СТГО "Південна залізниця" та ТОВ "Седна С" на адресу вказаних субпідрядників та постачальників за виконані роботи; оборотно-сальдові відомості по рахунках №631/3 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші", № 151 "Капітальне будівництво" за 2011-2012 рік; головні книги за 2011-2012 рік; розрахунково-платіжних відомості; первинні документи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2012 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова, Полтава-Гребінка; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); актів виконаних робіт форми КБ-2в з субпідрядними по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, волоконно-оптичних ліній зв'язку за 2011 - 2012 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат по актах КБ-2в з замовниками та субпідрядниками; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2011-2012 рік та інших документів та електронних носіїв, щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.О. Макаров