Справа № 639/7916/13-к
1-кс/639/730/2013
13 вересня 2013 року м.Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., при секретарі Гриценко М.В., за участю прокурора Михаліка О.І., слідчого Кошарновського К.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції Кошарновського К.А., яке погоджено з прокурором відділу 07\2\3 прокуратури Харківської області Михаліком О.І. про проведення обшуку в приміщенні, -
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Управління МВС України на Південній залізниці капітана міліції Кошарновського К.А., яке погоджено з прокурором відділу 07\2\3 прокуратури Харківської області Михаліком О.І. про проведення обшуку за фактичною адресою ТОВ "Укрспецбуд1" за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 44.
У клопотанні та доданих до нього копіях документів кримінального провадження зазначено, що в провадженні СВ УМВС України на Південній залізниці знаходиться матеріали досудового розслідування внесеного 04.12.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012220770000007 за фактом внесення службовими особами ТОВ "Седна С" неправдивих відомостей до офіційних документів, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідувань встановлено, що СТГО "Південна залізниця" 18.11.2011 проведено відкриті торги із закупівлі будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.
Для участі в даному конкурсі службовими особами ТОВ "Седна С" подано пропозицію конкурсних торгів, у якій, згідно умов конкурсної документації (форма 2 "інформація про співробітників відповідної кваліфікації, які пропонуються для виконання замовлення"), надано список осіб, які, на момент подачі пропозиції, нібито працювали на даному підприємстві (із зазначенням посад, спеціальностей, освіти і стажу роботи). Згідно з наданої службовими особами ТОВ "Седна С" інформацією, дані співробітники даного підприємства мали виконувати будівельно-монтажні роботи по модернізації пристроїв зв'язку.
За результатами проведених відкритих торгів згідно протоколу № 5 від 18.11.2011 ТОВ "Седна С" оголошено переможцем даних торгів і надалі СТГО "Південна залізниця" укладено договір № П/Ш-111866/ню від 05.12.2011 на виконання зазначеним підприємством будівельно-монтажних робіт з модернізації зв'язку (прокладка волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.
Таким чином, службовими особами ТОВ "Седна С" з метою забезпечення участі підприємства у проведенні конкурсних торгах СТГО "Південна залізниця" внесені неправдиві відомості в офіційний документ, передбачений п.2 ч.2 ст.16 Закону України "Про здійснення державних закупівель", щодо стажу робіт і освіти співробітників, які нібито працюють у ТОВ "Седна С", а саме, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та інш., які фактично на зазначеному підприємстві не працювали, що в подальшому надало можливість укладання договору з модернізації пристроїв зв'язку (прокладка волоконно-оптичного кабелю) на ділянці Гребінка-Полтава Південна залізниця.
Крім того, встановлено, що службовими особами "Седна С" подавались документи для участі у конкурсних торгах із закупівлі будівельно-монтажних робіт по модернізації пристроїв зв'язку на ділянках Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці, після чого укладено договори №П/Ш-111491/ню від 26.09.2011 та №П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 про виконання робіт на вказаних ділянках.
Одночасно, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно висновків судової комплексної електротехнічної та будівельно-технічної експертизи №4623/4670 від 09.08.2013 "завищення обсягу виконаних робіт ТОВ "Седна С" за договором підряду на будівництво П/Ш-111515/ню від 29.09.2011 мало місце. Вартість виконаних робіт завищено на 77938 грн."
За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.191 КК України, яке приєднано до кримінального провадження №12012220770000007.
На виконання вказаних договорів ТОВ "Седна С" укладено договір субпідряду №2/11042-У від 30.08.2011 з ТОВ "Укрспецбуд1" (ЕДРПОУ 34930233).
29.01.2013 в Жовтневому районному суді м.Харкова отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що відносяться до взаємин СТГО "Південна залізниця", ТОВ "Седна С" та ТОВ "Укрспецбуд1", які знаходяться у володінні останнього.
Копію ухвали 11.02.2013 надано уповноваженими особам за місцем знаходження підприємства у м.Одеса. До даного часу службовими особами ТОВ "Укрспецбуд1" документи зазначені в ухвалі Жовтневого районного суду не надані. Допитаний 27.03.2013 у якості свідка засновник ТОВ "Укрспецбуд1" ОСОБА_8 показав, що документи підготовлені, але в даний час директор підприємства ОСОБА_9 знаходиться у лікарні, але без нього видати документи не представляється можливим. У подальшому, ОСОБА_8 у квітні і травні 2013 року здійснювались телефонні дзвінкі і він під різними нагодами ухилявся від видачі документації.
За таких обставин, службовим особам ТОВ "Укрспецбуд1" було оголошено ухвалу Жовтневого суду від 29.01.2013 та вжиті заходи щодо отримання необхідних документів та пояснень. Проте останніми будь-яких заходів з цього приводу вжито не було.
З числа документів, які вказані в ухвалі слідчого судді від 29.01.2013 не вилученими залишились первинні документи та електронні носії, щодо укладання, виконання та оплати за виконані роботи за договором №2/11042-У від 30.08.2011 між ТОВ "Укрспецбуд1" та ТОВ "Седна С" з будівництва волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень, які знаходяться у володінні ТОВ "Укрспецбуд1" (ЕДРПОУ 34930233), у тому числі: установчих та реєстраційних (копії); наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб, що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, їх посадових обов'язків; проектно-кошторисної документації з прокладання волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень;
договорів субпідряду між ТОВ "Укрспецбуд1" та ТОВ "Седна С" з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень та листування з їх укладання; платіжних доручень про перерахування державних коштів підприємством СТГО "Південна залізниця" та ТОВ "Седна С" на адресу ТОВ "Укрспецбуд1" за виконані роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші", № 151 "Капітальне будівництво" за 2011-2012 рік;
головної книги за 2011-2012 рік; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2012 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень за 2011 - 2012 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2011-2012 р.р.; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2011-2012 рік та інших документів та електронних носіїв, що відносяться до взаємин СТГО "Південна залізниця", ТОВ "Седна С" та ТОВ "Укрспецбуд1".
Фактично представники ТОВ "Укрспецбуд1" належним чином повідомлені про необхідність виконання ухвали слідчого судді від 29.01.2013, але перешкоджають виконанню законних вимог та встановленню всіх обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з цим є підстави вважати, що представники ТОВ "Седна С" навмисно переховують документи щодо будівельно-монтажних робіт поставки матеріалів по модернізації пристроїв зв'язку (прокладання волоконно-оптичного кабелю) на ділянках Гребінка-Полтава, Полтава-Красноград, Красноград-Лозова Південної залізниці та можуть їх знищити.
Юридична адреса ТОВ "Укрспецбуд1" м. Одеса, вул. Прохорівська, 44.
У зв'язку з наведеними обставинами в органу досудового розслідування є об'єктивні підстави вважати, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, документи ТОВ "Укрспецбуд1" (ЕДРПОУ 34930233), що цікавлять слідство можуть зберігатись за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 44.
З урахуванням викладеного, а також того, що службові особи ТОВ "Укрспецбуд1" самоусунулись від виконання законних вимог слідчого щодо виконання ухвали слідчого судді, у зв'язку з чим виникає необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою відшукання документів, вказаних в ухвалі слідчого судді від 29.01.2013, які самостійно або у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясовування обставин злочину та встановленню істини на досудовому розслідуванні, і можуть бути доказами під час судового розгляду.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання. Неявка інших осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з вимогами ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави обшуку, особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться, речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
Так, наданими слідчим і прокурором матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості які містяться у відшукуваних речах, які можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні, можуть бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-236 КПК України,
Надати слідчому СВ УМВС України на Південній залізниці капітану міліції Кошарновському Костянтину Аскольдовичу дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Прохорівська, 44, з метою відшукання оригіналів первинних документів та електронних носіїв, щодо укладання, виконання та оплати за виконані роботи за договором №2/11042-У від 30.08.2011 між ТОВ "Укрспецбуд1" та ТОВ "Седна С" з будівництва волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень, які знаходяться у володінні ТОВ "Укрспецбуд1" (ЕДРПОУ 34930233), у тому числі: установчих та реєстраційних (копії); наказів про призначення директора, головного бухгалтера та службових осіб, що складали та візували акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, їх посадових обов'язків; проектно-кошторисної документації з прокладання волоконно-оптичного кабелю вздовж залізничного полотна в поліетиленову захисну трубку на дільниках Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень; договорів субпідряду між ТОВ "Укрспецбуд1" та ТОВ "Седна С" з будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень та листування з їх укладання; платіжних доручень про перерахування державних коштів підприємством СТГО "Південна залізниця" та ТОВ "Седна С" на адресу ТОВ "Укрспецбуд1" за виконані роботи; оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші", № 151 "Капітальне будівництво" за 2011-2012 рік; головної книги за 2011-2012 рік; розрахунково-платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2011-2012 р.р. (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо будівництва волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень; підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту); актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, волоконно-оптичних ліній зв'язку на дільниці Полтава-Ромодан-Гребінка, Гребінка-Дарниця, Шепетівка-Коростень за 2011 - 2012 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2011-2012 р.р.; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2011-2012 рік та інших документів та електронних носіїв, що відносяться до взаємин СТГО "Південна залізниця", ТОВ "Седна С" та ТОВ "Укрспецбуд1".
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.О. Макаров