Справа № 639/2634/13-к
1-кс/639/218/2013
іменем України
28 березня 2013 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О. при секретарі Миколайчук Я.Р., за участю слідчого Лапшиної Я.Л., прокурора Дмитрієва І.Ф., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12012220500000168 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції Лапшиною Я.Л. клопотання про проведення обшуку,.
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Лапшиної Я.Л. про проведення обшуку за місцем розташування головного офісу ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія" за адресою: м. Харків, вул. Галана, 5 з метою відшукання та вилучення ювелірних виробів, документів, що підтверджують, що каблучки не були направлені першочергово до державної скарбниці Національного Банку України, як вимагає цього Постанова Кабінету Міністрів України № 802 від 04.06.1998 р., що завдає шкоди інтересам держави, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у справі.
В клопотанні вказано, що 19.08.2012 року, невідома особа знаходячись за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 106, шахрайським шляхом заволоділа двома обручками виготовленими із золота, загальною вагою приблизно 11 грамів, котрі належали ОСОБА_2, чим причинило останній матеріальний збиток.
За даним фактом було порушено кримінальне провадження №12012220500000168 від 27.11.2012 року за ч.1 ст. 190КК України.
Досудовим слідством встановлено:
Що за даною адресою веде підприємницьку діяльність ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія".
В ході досудового розслідування була допитана ОСОБА_2, 1953 р.н., яка пояснила що вона 19.08.2012 року звернулась в приймальне відділення ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 106, у зв'язку з тим, що їй було необхідна позика у розмірі 2000 гривень. Гр. ОСОБА_2 пояснила експерту-оцінщику ОСОБА_3, що повернути гроші вона зможе 09.09.2012 року, з чим ОСОБА_3 погодилась. Після чого був укладений договір про надання фінансового кредиту та застави № 000003905/46 від 19.08.2012 року, згідно якого ОСОБА_2 віддала під заставу дві обручки с золота 583 проби, одна з яких 3,440 г оцінена в 814,99 гривень, а інша 8,33г, яка була оцінена в 1983, 70 гривень, за які вона отримала 2 000 гривень. Але ОСОБА_3 з іншої сторони у договорі зазначила строк зберігання заставленого майна протягом 5 днів, замість обумовленої дати, на що ОСОБА_2 не звернула уваги. 20.08.2012 року гр. ОСОБА_2 повернула за даним договором ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія" 1000 гривень і сплатила 32, 50 гривень за користування кредитом і попросила повернути одну каблучку, але ОСОБА_3 відмовила повернути каблучку, посилаючись на те, що необхідно повернути повну суму кредиту. 08.09.2012 року ОСОБА_4 звернулась до приймального відділення ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 106 з метою повного погашення кредиту і повернення їй заставлених обручок, але ОСОБА_3 їй відмовила і повідомила що дані обручки були продані, а по всі питанням звертатись до головного офісу, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Галана, 5.
Після цього ОСОБА_2 звернулась до зазначеного головного офісу ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія", де їй також відмовили і повідомили, що її обручки продані.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України №802 от 04.06.1998 року ломбард - фінансова установа, яка відповідно до законодавства приймає від населення на зберігання ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та надає позички під
заставу таких виробів.
Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння в розсортованому вигляді в разі продажу суб'єктами їх видобування і виробництва, скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку першочергово
пропонуються Національному банку та Мінфіну.
Не куплені Національним банком та Мінфіном скуплені, не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, брухт дорогоцінних металів, а також дорогоцінне каміння першого порядку скупники та ломбарди продають переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам та фізичним особам на підставі укладених договорів купівлі-продажу.
До Державної скарбниці Національного банку України був направлений запит про надання інформації щодо находження закладених та не викуплених ювелірних виробів з ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія" за період з 19.08.2012 року по час надання відповіді.
На даний запит була отримана відповідь, де були зазначені номера та дати заставних білетів, найменування цінностей, проба і вага, які надійшли до Державної скарбниці Національного банку України від ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія" за період з 19.08.2012.
При вивчені даної відповіді заставного білету № 000003905/46 від 19.08.2012 року не виявлено.
Суд, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, перевіривши матеріали справи, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
Відповідно до ст. ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається обґрунтованість подання та необхідність його задоволення, оскільки органом досудового слідства доведено про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 185 КК України, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування справи, їх наявність у зазначеному в клопотанні місці може слугувати в якості доказів під час судового розгляду справи, крім того, є підстави вважати про наявність вказаних речей та документів саме за адресою: Харків, вул. Галана, 5
Керуючись ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції Лапшиної Я.Л. про проведення обшуку задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції Лапшиній Я.Л. провести обшук за місцем розташування головного офісу ПТ "Ломбард "Любий друже", Даниленко и компанія", розташованого за адресою: м. Харків, вул. Галана, 5 з метою відшукання і вилучення ювелірних виробів, документів, які підтверджують, що каблучки не були направлені першочергово до Державної скарбниці Національного банку України, як вимагає цього Постанова Кабінету Міністрів України №802 от 04.06.1998 року, що завдає шкоди інтересам держави, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.О. Макаров