печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35429/14-к
04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
28 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю: реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 03.11.2010 по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві); юридичної справи по рахунку (справи про відкриття та використання рахунку) № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ), з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження №42014000000000626; кредитної (іпотечної) справи ПП « ОСОБА_5 », з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження. Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса і фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлена в судове засідання представника не направила, причини неявки не повідомила.
Слідчий суддя, враховуючи думку слідчого, який не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.4 ст.163 КПК України визнав можливим розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що п'ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000626, внесеному 16.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_6 , щодо зловживання владою державного реєстратора реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило тяжкі наслідки, а саме зміну власника нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Встановлено, що 29.02.2008 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 11, про надання невідновлювальної відкличної кредитної лінії в національній валюті, на суму 30 000 000 грн., погашення якої за даними заявника відбувалось в строк та без порушень встановлених договором умов. В подальшому назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Правонаступником ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » став ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згодом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».03 листопада 2014 року, згідно з укладеним договором про переведення боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевело борг перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нового боржника, а саме ПП « ОСОБА_5 ». Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що в період 2012-2013 років працівниками банківської установи умисно створено умови, які унеможливили повне та своєчасне виконання укладеного договору, що призвело до накопичування заборгованості. У подальшому, 16.10.2013 державним реєстратором ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №6851995 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме нежиле приміщення за адресою: АДРЕСА_2 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 16 жовтня 2014 року до банківської установи спрямовано листа щодо надання до Генеральної прокуратури України належним чином засвідченої копії кредитної (іпотечної) справи ПП « ОСОБА_5 ». Згідно з відповіддю правонаступника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має законодавчо визначених підстав для надання належним чином засвідченої копії кредитної (іпотечної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин отримання кредиту та його погашення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), відкритого на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 03.11.2010 по теперішній час. Також у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до юридичної справи (справи про відкриття та використання рахунку) із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 ». Зазначена документація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса і фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 ..
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з 03.11.2010 по теперішній час, з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/отримувача рахунків і реквізитів відправника/отримувача, номера і дати документа дебету і кредиту, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві); юридичної справи по рахунку (справи про відкриття та використання рахунку) № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ), з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження №42014000000000626; кредитної (іпотечної) справи ПП « ОСОБА_5 », з метою зняття належним чином завірених копій справи, їх виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження. Вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса і фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять один день, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - справа № 757/35429/14-к
Прим. 2 -слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконавець: ОСОБА_1
04.12.2014