справа № 1007/14010/2012
27 грудня 2012 року. Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю слідчого Вітвіцького Р.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1
про дозвіл на про тимчасовий доступ до документів ,
встановив:
Слідчий за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київській області вніс до суду клопотання про дозвіл про тимчасовий доступ до документів , та вилучення їх копій за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012100000000006 від 20.11.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
З клопотання вбачається , що досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що що 17.12.04 між ЗАТ «Київгума» та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено договір № 17-12/04 про пайову участь у реконструкції об'єкта нерухомості у кількості 44 корпусів загальною площею 12225,44 кв.м. за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 149.
Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Укрінформсервіс» зобов'язувалося інвестувати кошти в будівництво та залучити до будівництва підрядні організації.
08.04.10 між ОСОБА_2 та ТОВ «Укрінформсервіс» укладено договір купівлі-продажу облігацій № Б 8-1.008/10, відповідно до якого ОСОБА_2 зобов'язувалася придбати 9 515 000 облігацій загальною номінальною вартістю 2 378 750 грн., а ТОВ «Укрінформсервіс» зобов'язувалося після придбання ОСОБА_2 всіх облігацій оформити право власності на об'єкт нерухомості - корпус типу А за № 2 загальною площею 594,68 кв.м та ввести його в експлуатацію.
На виконання вищевказаного договору 19.05.10 ОСОБА_2 уповноважила ОСОБА_3 відповідно до довіреності представляти її інтереси у ПАТ «Кредитпромбанк», який є зберігачем вищевказаних облігацій.
В подальшому, протягом травня-липня 2010 року ОСОБА_2 передала грошові кошти в сумі 2 378 750 гривень, гр. ОСОБА_3, для того щоб останній вніс на рахунок ТОВ «Укрінформсервіс» - зазначенні грошові кошти, та придбав від імені ОСОБА_4 майнові права на будинок у котеджному містечку за адресою: м. Київ, вул. Столичне шосе, 149. Однак, ОСОБА_3, заволодів чужим майном зазначеної громадянки шляхом обману та 17.06.2010 вніс кошти в сумі 289 445 гривень на рахунок ТОВ «Укрінформсервіс», в рахунок придбання 793 000 облігацій, а інші кошти в сумі 2089305 грн. привласнив, що є особливо великим розміром та використав на власні потреби.
Крім цього, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 тривалий час являвся учасником ТОВ «Укрінформсервіс», зокрема до 29.08.07, якому належало 99,25 % акцій.
Відповідно до копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 № 331502 від 08.09.08 Закрите акціонерне товариство «Київгума» має наступний ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31812293 та місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 95000, Автономна АДРЕСА_1. Місцем проведенням державної реєстрації є Луцька районна державна адміністрація Волинської області. Підставою заміни свідоцтва про державну реєстрацію є зміна місцезнаходження юридичної особи.
Крім того, відповідно до копії довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА № 192162 Головного міжрегіонального управління статистики у м. Києві встановлено, що Закрите акціонерне товариство «Київгума» має наступний ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31812293 та місцезнаходження зазначеної юридичної особи: 95000, Автономна АДРЕСА_2. Місцем проведенням державної реєстрації є Луцька районна державна адміністрація Волинської області. Керівником даної юридичної особи являється ОСОБА_3.
При цьому, документи (інформація, що міститься у них), які знаходяться у реєстраційній справі ЗАТ «Київгума», не становлять охоронювану законом таємницю, визначену ст. 162 КПК України.
За доводами слідчого інформація, що міститься у документах реєстраційної справи Закритого акціонерного товариства «Київгума» (Код ЄДРОПОУ 31812293, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), зберігається у державного реєстратора при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради АР Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, 15, і має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити керівників ЗАТ «Київгума», місцезнаходження товариства у період з 2008 року по 2011 рік, а також отримати відомості, які містяться у Статуті ЗАТ «Київгума», зокрема, щодо власників товариства, повноваження керівників товариства та інші дані, які мають важливе значення для кримінального провадження.
Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1про дозвіл на про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів , які знаходяться у реєстраційній справі Закритого акціонерного товариства «Київгума» (Код ЄДРОПОУ 31812293, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1), та зберігаються у державного реєстратора при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради АР Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, 15.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_1 можливість вилучити у державного реєстратора при виконавчому комітеті Сімферопольської міської ради АР Крим за адресою: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Толстого, 15, завірених належним чином копій документів, що знаходяться у реєстраційній справі Закритого акціонерного товариства «Київгума» (Код ЄДРОПОУ 31812293).
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в трьох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя В.В.Батюк