справа № 1007/14001/2012
27 грудня 2012 року м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В., з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів
встановив:
Слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42012100130000027, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України .
З клопотання вбачається , в ході досудового розслідування встановлено наступне: службові особи ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄДРПОУ 22202218) в порушення вимог п.6 ч.2 ст.17, ч.ч.6, 12 ст.20 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058 від 09.07.2003 (із змінами та доповненнями), ч. 8 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 2464 від 08.07.10 (із змінами та доповненнями) за період з травень 2012 року по вересень 2012 року не сплатили до Пенсійного фонду України єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що призвело до фактичного ненадходження коштів на загальну суму 857 724,61 грн., що є значним розміром.
В ході досудового слідства у кримінальному провадженні на підставі даних бази ДПС України встановлено, що ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» (код ЄДРПОУ 22202218) відкрито рахунки №№ 26000384252, 26001384251, 26002384249, 26005707155326, у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805).
На підставі вищевикладеного слідчий прийшов до висновку, що у АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805) знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:
-виписки про рух коштів по рахунках №№ 26000384252, 26001384251, 26002384249, 26005707155326, відкритих ТОВ «МОСТОБУД»-«МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112»;
-документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112»;
-грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунках ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112».
Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112», які можуть бути використані для проведення експертизи.
Відомості, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112», а також відомості про рух коштів по рахунку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч.2 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб,яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, а тому на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість їх вилучення, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні володінні АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 300335), за адресою м. Київ, вул. Лєскова, 9, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112», код ЄДРПОУ 22202218, а саме до:
-виписки про рух грошових коштів по рахунках №№ 26000384252, 26001384251, 26002384249, 26005707155326, відкритих ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112», за період з 01.05.12 по 24.12.12 з інформацією про: рух грошових коштів по рахунках за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112», та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112», їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;
-документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112»: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ «МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН №112» до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;
-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.05.12 по 24.12.12.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати можливість вилучення вищезазначених документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя В.В. Батюк