Справа № 455/1192/15-к
Провадження № 1-кс/455/230/2015
19 жовтня 2015 року м. Старий Самбір
Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого слідчого відділення - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Старосамбірського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області (надалі - СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області) - ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені №12015140320000643 від 15.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Старший слідчий СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Старосамбірського району ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження №12015140320000643, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2015 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 15 жовтня 2015 року в чергову частину Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , жительки с. Біличі Старосамбірського Львівської області, про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом заволоділа її грошима в сумі 4000.00 гривень.
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у 2014 році вона виставила в інтернетсайті «ОLХ» оголошення про продаж кованих виробів, які виготовив її чоловік ОСОБА_6 , а саме: стіл та лавки. 12.10.2015 року, приблизно о 13.00 годині, до її чоловіка на мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який сказав, що купить вищевказані ковані вироби за 12000.00 гривень, на що чоловік погодився. Тоді він сказав цьому чоловіку, що вироби знаходяться в його родичів у м. Львів, а він відповів, що його автомобіль на даний час якраз туди їде, на даний час знаходиться в м. Дубно Рівненської області, також сказав, що вказану суму грошей перерахує на банківський рахунок. Після чого, її чоловік дав вищевказаній особі її номер телефону та сказав, щоб він перерахував гроші на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приблизно о 14.00 годині, даний чоловік зателефонував на її мобільний телефон та спитав в якому банку вона має відкритий рахунок, сказав, щоб назвала йому номер своєї картки « НОМЕР_1 ». Після чого, вона повідомила йому, що має банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвала її номер, та поїхала в м. Старий Самбір, де в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 зняла із свої банківської картки гроші в сумі 4000.00 гривень для своїх потреб. Одразу після того, до неї знову зателефонував вищевказаний незнайомий чоловік, який повідомив їй номер банківського рахунку фірми, в якій він працює, і яка займається продажем меблів, та сказав, щоб вона в банківському терміналі ввела суму 3555.00 гривень, а потім ще раз другу суму - 315.00 гривень, що вона і зробила. Після чого, даний чоловік знову зателефонував до неї та спитав, чи вона сьогодні знімала із своєї картки гроші, на що вона спочатку сказала, що ні, але він сказав, що вона зняла 4000.00 гривень, і що для того, щоб він міг перерахувати їй 12000.00 гривень, вона повинна повернути зняті 4000.00 гривень на свій рахунок, що вона знову зробила. Тоді даний чоловік ще раз зателефонував до неї та сказав, щоб вона повторно ввела в банківському терміналі суми: 3555.00 гривень та 315.00 гривень, які одразу отримає, а решту гроші прийдуть на картку протягом наступних 15 хвилин. Але протягом, приблизно 5-ти хвилин, їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що із її банківської картки знято гроші в сумі 3555.00 гривень та 315.00 гривень. Саме тоді вона зрозуміла, що її обманули.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об'єктивна та абсолютно обгрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про те на який рахунок 12.10.2015 року були перераховані гроші в сумі 3555.00 гривень та 315.00 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_5 , жителька с. Біличі Старосамбірського району Львівської області, його власника (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація відноситься до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду, просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про те на який рахунок 12.10.2015 року були перераховані гроші в сумі 3555.00 гривень та 315.00 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , жителька с. Біличі Старосамбірського району Львівської області, його власника (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
У зв'язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч. 1 ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про час та місце слухання клопотання був належно повідомлений, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження - старшого слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче старший слідчий, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; найменування юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, матеріалів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Старосамбірського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про про те, на який рахунок 12.10.2015 року були перераховані гроші в сумі 3555.00 гривень та 315.00 гривень із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , жителька с. Біличі Старосамбірського району Львівської області, його власника (анкетні дані та місце його проживання), інформацію про те, де саме відбувалося зняття цих коштів з даного рахунку і ким, а також фото- та відеоматеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.
Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи - Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 18.11.2015 року.
У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1