Справа № 640/14331/15-к
н/п 1-кс/640/7294/15
"16" жовтня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22015220000000312 від 18.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 110 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 263 ч. 1КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів -
встановив:
12 жовтня 2015р. ст. слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру рахунку (номеру емітованої банківської карти), платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти за період з 01.01.2015р. по 01.09.2015р., що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з початку квітня 2015р. до 18.08.2015р., група осіб у складі громадян України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , неодноразово виїжджала до Луганської та Донецької областей до територій, підконтрольних представникам незаконних збройних формувань з якими зв'язались та заручилась їх підтримкою для подальшого здійснення на території м. Харкова дій, спрямованих на зміну меж територій або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Так, в зазначений проміжок часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, без передбаченого законом дозволу придбали та в подальшому зберігали за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , боєприпаси та вибухові речовини - дві гранати РГД-5 з двома підривачами, гранату Ф-1 з підривачем, дві гранати для підствольного гранатомету, електронний детонатор, два шнури для електронного запалу, дві тротилові шашки та гранатомет РПГ-18, з метою їх можливого використання у зазначеній протиправній діяльності. Однак, 18.08.2015р. протиправна діяльність зазначених вище осіб припинена співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки в ході обшуку,проведеного за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлені та вилучені вищевказані боєприпаси, зброя та вибухові речовини. Згідно інформації ГВ КР УСБУ в Харківській області № 702-19247 від 09.10.2015р., ОСОБА_5 з метою отримання від ОСОБА_8 грошової винагороди за свою протиправну діяльність відкрив на своє ім'я в банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декілька карток на різні валюти: 4149497838091317уо, 4149497838091512рр, 4149437816675886грн, 4149492842251102грн.
Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності, проти задоволення не заперечував.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Так, зазначений в клопотанні період з 01.01.2015р. по 01.09.2015р. знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР № 22015220000000312 за період з 01.04.2015р. по 18.08.2015р., таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.
Крім того, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов'язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання ст. слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 22015220000000312 від 18.08.2015р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 110 ч. 2, ст. 28 ч. 2, ст. 263 ч. 1КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру рахунку (номеру емітованої банківської карти), платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти за період з 01.04.2015р. по 18.08.2015р.
Дозволити ст. слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), які містять відомості про рух грошових коштів за рахунками (реєстр руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), з зазначенням номеру рахунку (номеру емітованої банківської карти), платежів, платника, дати та номерів документів, на підставі яких здійснюються платежі, номерів рахунків та ідентифікаційних номерів фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, на які або з яких поступали грошові кошти за період з 01.04.2015р. по 18.08.2015р., що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Роз'яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.11.2015р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: