Справа № 306/2418/15-к
Провадження № 1-кс/306/265/15
Рядок статзвіту № 22
про відмову у наданні тимчасового доступу до документів,
які становлять охоронювану законом таємницю
16 жовтня 2015 року м.Свалява
Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Свалявського району ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також інформацію по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_5 і на підставі чого знімали кошти та інформацію щодо встановлення особи, тобто власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх огляду та можливістю вилучення, -
Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_2 старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 06.10.2015 року біля 17:00 години ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 , здійснюючи виїзд для транспортування автомобіля евакуатором та знаходячись в м. Сколе, Львівської області, де невстановлена особа шляхом довіри, по телефону під виглядом особи, якій необхідні послуги евакуатора, для придбання та доставки їй автозапчастин, виманила у ОСОБА_5 гроші у сумі 4100,00 грн., які він переказав на банківський рахунок (витяг із кримінального провадження №12015070150000924 від 13.10.2015 року, дата внесення до ЄРДР заяви ОСОБА_5 від 10.10.2015 року).
10 жовтня 2015 року слідчим відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015070150000924, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1, п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України (в редакції 2012 року) - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч..1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 не підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України (в редакції 2012 року) - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України (в редакції 2012 року) - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до банківських документів, які становлять охоронювану законом таємницю, поскільки вищезазначене клопотання у кримінальному провадженні № 12015070150000924 не відповідає вимогам ст. 160 КПК України (в редакції 2012 року), а саме: в направленому до суду клопотанні зазначено посилання як на доказ - чек № 06062014114109 від 06.06.2014 року, який був оплачений в АДРЕСА_3 про внесення на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” грошових коштів у сумі 4100,00 грн., натомість до матеріалів клопотання додано копія чеку №06102015170844 від 06.10.2015 року про внесення коштів у сумі 4100,00 грн. на вищевказаний рахунок; в клопотанні невірно зазначено адресу юридичної особи, яка має надати тимчасовий доступ до речей та документів, як володілець цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Свалявського РВ (з обслуговування Свалявського та Воловецького районів) УМВС України в Закарпатській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємниц, а саме до оригіналів банківських документів (документів, які стали підставою для відкриття рахунків, руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за період з 06.10.2015 року по 13.10.2015 року, а також інформацію по вищевказаному рахунку, коли, де і хто знімав кошти, що були перераховані громадянином ОСОБА_5 і на підставі чого знімали кошти та інформацію щодо встановлення особи, тобто власника рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.
СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1