Справа № 335/6961/14-к 1-кс/335/2658/2014
01 липня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080060001930 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенант міліції ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12014080060001930 від 07.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у користувача « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовив мобільний телефон «Леново» та через електрону систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1 640 гривен, у подальшому користувач ОСОБА_7 замовлення не виконав та заволодів грошовими коштами в сумі 1 640 гривень, чим завдав ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно з заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення шахрайських дій з боку продавця сайту та скарг від користувачів сайту, щодо неправомірних дій користувача під логіном « ОСОБА_6 », при реєстрації на сайті користувач « ОСОБА_6 » вказав свої анкетні дані: ОСОБА_7 , адреса, АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . Згідно з наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » історії авторизованих входів користувача « НОМЕР_5 » в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з зовнішніх ІР-адрес, користувач постійно користується сайтом через ІР-адресу НОМЕР_6 , яка обслуговується інтернет-провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно з повідомленням інтернет-провайдеру TRIOLAN (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») про надання ідентифікуючих відомостей, власником ІР адреси НОМЕР_6 - є гр. ОСОБА_8 та ІР-адреса постійно закріплена за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході досудового розслідування встановлено, що розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 .
Отримані на картковий рахунок № НОМЕР_1 кошти перераховувались на наступні карткові рахунки: № НОМЕР_8 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 194 353 грн., № НОМЕР_9 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 163 681 грн., № НОМЕР_10 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 76 319 грн., № НОМЕР_11 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 49 558 грн., № НОМЕР_12 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 42 215 грн., № НОМЕР_13 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 760 грн., № НОМЕР_14 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 370 грн., № НОМЕР_15 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 15 150 грн., № НОМЕР_16 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 14 353 грн., № НОМЕР_17 - за період з 01.01.2014 по 15.04.2014 перераховано 12 350 грн., які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий посилаючись на те, що з метою встановлення обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, по зазначеним картковим рахункам.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 з можливістю їх вилучення, а саме по карткових рахунках: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 за період з 01.10.2013 року по 15.04.2014 року;
- усіх копій наявних документів щодо відкриття вищевказаних карткових рахунків;
- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків (в електронному та друкованому вигляді);
- IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу „ ІНФОРМАЦІЯ_8 ”.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 01 серпня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1