10.06.2014
Справа № 335/6204/14-к 1-кс/335/2280/2014
10 червня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014080000000012 від 11 лютого 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014080000000012 від 11 лютого 2014 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період 01.03.2011 року - 31.01.2014 року при здійснені фінансово - господарської діяльності занизили податок на додану вартість у сумі 2 661 761,9 грн. та податок на прибуток у сумі 614 455,0 грн., а всього податків на загальну суму 3 276 216,9 гривень.
Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовуеться банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ЗФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилаючись на необхідність у проведенні судово-економічної експертизи та позапланової перевірки з метою встановлення суми шкоди спричиненої державі діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ЗФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник ЗФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 .
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приміщенні ЗФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов'язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.2011 по 01.2014;
- карток зі зразками підписів та відбитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформацію про осіб, на яких зареєстровані пластикові картки до вказаного рахунку, із зазначенням точного часу здійснення операції, суму операції, найменування та місцезнаходження банкомату, а також дані відеоспостереження (фотографії) з відповідних банкоматів осіб в момент здійснення вищевказаних операцій.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 10 липня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1