03.06.2014
Справа № 335/5529/14-к 1-кс/335/1962/2014
03 червня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Запорізької області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12013080060000894 від 12 березня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 по 2013 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищувати вартість продуктів харчування.
Згідно Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 «Про встановлення граничних торговельних надбавок на продовольчі товари» від 22.09.2008 №353, встановлені граничні торговельні надбавки до оптової ціни виробника без урахування витрат з їх транспортування у розмірі 10-12%% .
Згідно акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період 01.04.11-01.03.13 роки встановлено, що торгівельна надбавка на деякі види продукції, яка поставлялась до дошкільних навчальних закладів, складала з перевищенням граничного розміру у діапазоні від 40% до 58%.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що з переможці тендерних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у тому числі перевірки факту фінансових взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », просить надати тимчасовий доступ до банківських документів останньої з метою їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник особи , у якої знаходяться оригінали банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з'явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , банківських документів, а саме:
- роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням призначення платежу, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 2012 року по 12 березня 2013 року;
- юридичну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів, банківські картки із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 липня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1