17.06.2014
Справа № 335/6326/14-к 1-кс/335/2328/2014
17 червня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г'УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013080060004814 від 05.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -
Слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г'УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12013080060004814 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що головний лікар Закладу охорони здоров'я " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Запорізької міської ради, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заручившись підтримкою своїх підлеглих, а саме: головної медсестри поліклініки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та бухгалтера поліклініки, оформили в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх родичів та знайомих у кількості 17 осіб, які фактично не виконують покладені на них функціональні обов'язки, а тільки значаться на посадах. Так до ЗОЗ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЗМР головним лікарем ОСОБА_5 вже працевлаштовані 17 осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на старшу медсестру покладені обов'язки заповнювання табелів обліку робочого часу фіктивно оформлених працівників та зняття з їх зарплатних карток готівкових коштів в різноманітних банкоматах м. Запоріжжя, що в послідуючому передаються головному лікарю ОСОБА_5 . На бухгалтера покладені обов'язки з незаконного оформлення та ведення бухгалтерської документації. Таким чином на банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників нараховується заробітна плата, яка незаконно привласнюється ОСОБА_7 .
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , закладом охорони здоров'я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , відкрито поточні (карткові) рахунки на користь вказаних вище фізичних осіб.
Слідчий посилаючись на те, що виписки руху грошових коштів по поточним (картковим) рахункам зазначених вище осіб, відкритих Закладом охорони здоров'я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г'УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 .
Надати старшому слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ Г'УМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по поточним (картковим) рахункам наступних громадян:
1. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_2 (ІНН № НОМЕР_3 ), картрахунок № НОМЕР_4 ;
2. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_3 (ІНН№ НОМЕР_5 ) , картрахунок № НОМЕР_6 ;
3. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_4 (ІНН№ НОМЕР_7 ), картрахунок № НОМЕР_8 ;
4. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_5 (ІНН № НОМЕР_9 ), картрахунок № НОМЕР_10 ;
5. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_6 (ІНН № НОМЕР_11 ), картрахунок № НОМЕР_12 ;
6. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_7 (ІНН № НОМЕР_13 ), картрахунок № НОМЕР_14 ;
7. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_8 (ІНН№ НОМЕР_15 ), картрахунок № НОМЕР_16 ;
8. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_9 (ІНН № НОМЕР_17 ), картрахунок № НОМЕР_18 ;
9. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_10 (ІНН № НОМЕР_19 ), картрахунок № НОМЕР_20 ;
10. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , прож.: АДРЕСА_11 (ІНН № НОМЕР_21 ), картрахунок № НОМЕР_22 ;
11. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , прож.: АДРЕСА_12 (ІНН № НОМЕР_23 ), картрахунок № НОМЕР_24 ;
12. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , прож.: АДРЕСА_13 (ІНН № НОМЕР_25 ), картрахунок № НОМЕР_26 ;
13. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_17 , прож.: АДРЕСА_14 (ІНН № НОМЕР_27 ), картрахунок № НОМЕР_28 ;
14. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_18 , прож.: АДРЕСА_15 (ІНН № НОМЕР_29 ), картрахунок № НОМЕР_30 ;
15. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_19 , прож.: АДРЕСА_16 (ІНН № НОМЕР_31 ), картрахунок № НОМЕР_32 ;
16. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20 прож.: АДРЕСА_17 (ІНН № НОМЕР_33 ), картрахунок № НОМЕР_34 ;
17. ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_21 , прож.: АДРЕСА_18 (ІНН № НОМЕР_35 ), картрахунок № НОМЕР_36 ;
18. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , прож.: АДРЕСА_19 ;(ІНН НОМЕР_37 ), картрахунок № НОМЕР_38 ;
19. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , прож.: АДРЕСА_20 . (ІНН НОМЕР_39 ), картрахунок № НОМЕР_40 ;
20. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , прож.: АДРЕСА_21 .(ІНН НОМЕР_41 ), картрахунок № НОМЕР_42 ;
21. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , прож.: АДРЕСА_22 .(ІНН НОМЕР_43 ), картрахунок № НОМЕР_44 ;
22. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , прож.: м. Запоріжжя. (ІНН НОМЕР_45 ), картрахунок № НОМЕР_46 , відкритих Закладом охорони здоров'я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, (вказати дату, суму та час зняття грошових коштів і адресу банкомату або відділення банку, а також вказати інші місця де розраховувалися платіжними картками) з моменту відкриття по теперішній час, інших рахунків відкритих Закладом охорони здоров'я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних вище громадян, а також оригінали документів юридичної справи, всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по поточним (картковим) рахункам вказаних громадян, відео з банкоматів по вказаним рахункам (вказати дату та місце зняття) з можливістю їх вилучення в Філії - Запорізького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_23 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 липня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1