23.05.2014
Справа № 335/5427/14-к 1-кс/335/1929/2014
23 травня 2014 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з начальником відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 2014080000000121 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, -
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 2014080000000121 від 08.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 2012 по 2014 роки, зловживаючи своїм службовим становищем, при проведенні тендерів із закупівлі продуктів харчування в заклади освіти міста Запоріжжя, уклали договори з підприємствами, які необґрунтовано завищували вартість продуктів харчування, що поставляються до закладів освіти міста Запоріжжя та Запорізької області. В зв'язку із чим, місцевому бюджету був спричинений матеріальний збиток за надлишково переплачені бюджетні кошти на закупівлю продуктів харчування, на загальну суму близько 1 400 000 грн., яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
04.04.2014 в ході обшуку в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою : АДРЕСА_1 , в кабінеті директора департаменту ОСОБА_5 були виявлені та вилучені грошові кошти в сумі 69 200 грн, які за даними досудового слідства в період 03.04.2014 - 04.04.2014 були отримані готівкою в касі Філії Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою : АДРЕСА_2 , для надання в якості неправомірної винагороди службовим особам Департаменту. Для встановлення осіб, які отримали вищевказану суму грошових коштів в банку та отримання банківської документації підприємств, по рахунках яких були отримані готівкові кошти в банку у вищевказаний період часу, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.
Крім того, в ході розслідування встановлено, що у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у підприємств, які використовуються у незаконній схемі конвертування безготівкових грошових коштів у готівкові, відкриті рахунки через які переводяться у готівку кошти, перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 підприємствам - постачальникам продуктів харчування.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 , відрито рахунок № НОМЕР_3 . За даними досудового слідства, вказане підприємство має ознаки фіктивності та використовується у незаконних схемах конвертування безготівкових грошових коштів у готівкові, шляхом проведення нікчемних операцій.
Слідчий посилаючись не те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме: з метою з'ясування особи, яка отримувала готівкові грошові кошти у Філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу 03.04.2014 - 04.04.2014 року, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських документів, що знаходяться в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засідання представник особи філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якої знаходяться оригінали документів проти задоволення клопотання слідчого не заперечував.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:
- банківських документів щодо видаткових операцій по отриманню готівкових грошових коштів у касі банку 03-04 березня 2014 року;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням призначення платежу, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 03-04 травня 2014 року;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ;
- всіх наявних матеріалів відео (фото) спостереження за період 03.04.2014 - 04.04.2014 року включно, з можливістю їх вилучення в філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою : АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 23 червня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1