Дата документу 07.10.2015
Справа № 334/8918/15-к
Провадження № 1-кс/334/1832/15
07 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №12015080010001224 від 07.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2015 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з Управління Служби безпеки України в Запорізькій області надійшов матеріал щодо факту заволодіння та розтрати у 2014 році бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого державним та економічним інтересам було спричинено значну шкоду.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080010001224 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, в ході розслідування було встановлено, що 16.07.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №16 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно із яким необхідно було виконати роботи: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області».
Згідно з умовами договору ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс в розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, терміном на три місяці. Одразу ж після отримання авансу, частина грошових коштів в сумі 1 572 000 грн., з метою переведення їх у готівку, перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке функціонує з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість робіт (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості про вартість придбаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.
Під час розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_4 ).
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_4 ) може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_4 ).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001224 від 07.07.2015 р. - задовольнити.
Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів:
- виписок руху по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_5 із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 15.07.2012 р. по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;
- всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06 листопада 2015 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1