Дата документу 07.10.2015
Справа № 334/8915/15-к
Провадження № 1-кс/334/1829/15
07 жовтня 2015 року Ленінський районний суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №12015080010001224 від 07.07.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2015 року до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з Управління Служби безпеки України в Запорізькій області надійшов матеріал щодо факту заволодіння та розтрати у 2014 році бюджетних грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт за договором №16 від 16.07.2012 року укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , в результаті чого державним та економічним інтересам було спричинено значну шкоду.
За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015080010001224 від 07 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, в ході розслідування було встановлено, що 16.07.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір №16 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно із яким необхідно було виконати роботи: «Реконструкція очисних споруд каналізації продуктивністю 400 куб. м/добу села Фруктове Мелітопольського району Запорізької області».
Згідно з умовами договору ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано аванс в розмірі 30 % від вартості річного обсягу робіт, терміном на три місяці. Одразу ж після отримання авансу, частина грошових коштів в сумі 1 572 000 грн., з метою переведення їх у готівку, перераховано на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке функціонує з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування привласнення грошових коштів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 до актів приймання виконаних робіт (форми КБ-2в), довідок про вартість робіт (форми КБ-3) внесено недостовірні відомості про вартість придбаних матеріалів та обсягів виконаних робіт.
В ході проведення досудового слідства 08.07.2015 року за вихідним №26/4-3606 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою отримання інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому на адресу СВ ЗМУ ІНФОРМАЦІЯ_9 надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_8 про відмову у наданні запитуваної інформації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Для вирішення питання які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів з ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080010001224 від 07.07.2015 р. - задовольнити.
Надати, слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, оригіналів та копій документів, з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації та документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з переліком підприємств-контрагентів (з зазначенням розміру податкового кредиту та розміру податкових зобов'язань, що сформовано підприємством по взаємовідносинам із кожним контрагентом (окремо)) за 2014-2015 роки;
-інформації та документів щодо розміру податкового кредиту, який скасовано указаному підприємству по взаємовідносинам у визначений період часу (вказати по яким операціям скасовано такий кредит (зазначити контрагента, предмет договору, розмір та дату операції);
-інформації та документів щодо кількості працівників окремо за 2014 - серпня 2015 років із зазначенням ІНН працівника, дати прийняття та дати звільнення з роботи;
- інформації та документів щодо власника (співвласника), керівника, бухгалтера (із наданням ІНН), дати з якої відповідна особа є власником, керівником, бухгалтером підприємства;
-інформації та документів щодо осіб, попередніх власників та керівників (із наданням ІНН), а також період у який такі особи перебували на посадах;
-інформації та документів щодо розміру доходів, що отримані указаними особами протягом 2014- серпня 2015 років (за кожний місяць окремо);
-інформації та документів про перелік СПД власниками (співвласниками) або керівниками (бухгалтером) яких є (були) зазначені особи - з зазначенням: назви; ЄДРПОУ; інспекції, в якій підприємство перебуває на обліку; по СПД, що перебувають на обліку у ДПІ зазначити: дату взяття на облік; перелік підприємств-контрагентів; розмір податкового кредиту та розмір податкових зобов'язань, що сформовано кожним підприємством по взаємовідносинам із кожним контрагентом (окремо); кількість працівників окремо за 2014, 2015 роки із зазначенням ІНН працівника, дати прийняття та дати звільнення з роботи;
-інформації та документів про всі відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням назви банку, МФО банку, номеру рахунку, дати відкриття та закриття, коду валют у якому було відкрито рахунок;
-копій актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по підприємствам-контрагентам, що надходили з інших підрозділів Міндоходів.
Зобов'язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06 листопада 2015 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1